Thổ Nhĩ Kỳ sắp siết chặt quản lý tiền mã hóa

Theo Cointelegraph, Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị áp dụng một loạt quy định nghiêm ngặt hơn đối với lĩnh vực tiền mã hóa nhằm tăng cường khả năng phòng chống rửa tiền và các hành vi phạm tội tài chính. Động thái này phản ánh nỗ lực của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh thị trường đang phát triển mạnh mẽ.

Theo quy định mới sắp được ban hành, các sàn giao dịch tiền mã hóa sẽ bắt buộc phải thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến nguồn gốc và mục đích của mọi giao dịch chuyển tiền. Người dùng cũng sẽ phải cung cấp nội dung mô tả chi tiết cho mỗi giao dịch với độ dài tối thiểu là 20 ký tự, nhằm tăng tính minh bạch và hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác giám sát.

Một trong những điểm đáng chú ý khác là quy định mới sẽ áp dụng thời gian trì hoãn cho các giao dịch rút tiền. Cụ thể, phần lớn các giao dịch rút tiền sẽ bị hoãn lại trong vòng 48 giờ, trong khi giao dịch rút đầu tiên của người dùng sẽ mất đến 72 giờ để hoàn tất. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển tiền đáng ngờ hoặc có dấu hiệu rửa tiền trước khi chúng được xử lý trên chuỗi.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng áp dụng hạn mức chuyển tiền đối với stablecoin, loại tài sản số có giá trị ổn định thường gắn với đô la Mỹ. Người dùng thông thường sẽ chỉ được phép chuyển tối đa 3.000 USD mỗi ngày và 50.000 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, các nền tảng đáp ứng đầy đủ quy định “travel rule” — yêu cầu chia sẻ thông tin người gửi và người nhận giữa các tổ chức tài chính — sẽ được hưởng hạn mức gấp đôi.

Đáng lưu ý, các giao dịch liên quan đến cung cấp thanh khoản (liquidity provision), tạo lập thị trường (market making) và kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) sẽ được miễn trừ khỏi các hạn chế này, với điều kiện các giao dịch đó nằm trong phạm vi giám sát chặt chẽ của sàn giao dịch.

Muốn nhận tin tức crypto 24/7 sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.