Các đặc vụ liên bang đã thu giữ hơn 10 triệu USD tài sản tiền điện tử liên quan đến băng đảng ma túy khét tiếng Sinaloa, giáng một đòn mạnh vào hoạt động tài chính của băng đảng này tại Miami.
Cuộc trấn áp vào tháng 07/2025 đã phá vỡ một kênh quan trọng để rửa tiền từ ma túy, đánh dấu một bước chuyển quyết định hướng tới việc thực thi trong kỷ nguyên số. Hoạt động này cho thấy sự tập trung ngày càng tăng của liên bang vào việc ngăn chặn buôn bán ma túy bằng cách cắt đứt nguồn tài chính tội phạm, không chỉ dựa vào các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống.
Chiến dịch Miami làm gián đoạn đường dây tiền điện tử của băng đảng
Vào đầu tháng 07, một nỗ lực phối hợp giữa Cơ quan Thực thi Pháp luật về Ma túy (DEA) và FBI tại Miami đã dẫn đến việc thu giữ hơn 10 triệu USD tài sản tiền điện tử liên quan trực tiếp đến băng đảng Sinaloa.
Các đặc vụ liên bang đã phát hiện ra các kế hoạch phức tạp mà băng đảng này sử dụng để rửa lợi nhuận bất hợp pháp thông qua tiền kỹ thuật số, khiến các dấu vết tài chính khó theo dõi và thu hồi hơn.
Việc thu giữ tiền điện tử tại Miami là một phần của chiến dịch tấn công quy mô lớn trên nhiều bang, bao gồm việc phá hủy các phòng thí nghiệm methamphetamine, các đường dây buôn bán fentanyl và các mạng lưới phân phối đa dạng chất ma túy. Các cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 44 triệu viên fentanyl và 4,500 pound bột fentanyl kể từ tháng 01. Ngoài ra, các đặc vụ đã chặn gần 65,000 pound methamphetamine và hơn 201,500 pound cocaine.
Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đã dẫn đến một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong năm. Cho đến nay trong năm 2025, các cơ quan Hoa Kỳ đã chặn được ngày càng nhiều tài sản tiền điện tử liên quan đến các hoạt động ma túy quốc tế . Hơn nữa, BeInCrypto gần đây đã báo cáo rằng Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ gần 400 triệu USD tài sản tiền điện tử trong thập kỷ qua trong cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử.
Không chỉ thu giữ tài sản, các quan chức còn tập trung vào những người cho phép các quỹ bất hợp pháp di chuyển qua biên giới quốc tế. Vào tháng 03, Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức liên quan đến băng đảng Sinaloa.
Các biện pháp trừng phạt bổ sung cho việc thực thi truyền thống bằng cách đóng băng tài sản và cắt đứt quyền truy cập vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Bằng cách đó, các cơ quan chức năng cô lập các doanh nghiệp tội phạm và hạn chế khả năng di chuyển các quỹ bất hợp pháp của họ.
“DEA đang tấn công các băng đảng ma túy ở những nơi đau đớn nhất – với các vụ bắt giữ, với các vụ thu giữ và với áp lực không ngừng. Từ các phòng thí nghiệm meth ở California đến các viên fentanyl ngụy trang thành dược phẩm bị thu giữ tại biên giới của chúng ta, những hoạt động này đang cứu sống người Mỹ mỗi ngày,” ông Robert Murphy, Quyền Quản trị viên DEA, cho biết.
