FCA và Cảnh sát Thủ đô thu giữ các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký tại London vì nghi ngờ có sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Anh Cơ quan tài chính xử (FCA) thông báo rằng, phối hợp với Sở Cảnh sát Thủ đô, bốn địa điểm ở phía tây nam London đã được khám xét trong khuôn khổ một chiến dịch đang diễn ra. Trong quá trình khám xét, bảy máy ATM tiền điện tử đã bị phát hiện và sau đó bị tịch thu. Hai cá nhân đã bị thẩm vấn và sau đó được thả ra trong khi các cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành.

Bà Therese Chambers, Giám đốc Điều hành Bộ phận Thực thi và Giám sát Thị trường tại FCA, cho biết bất kỳ ai vận hành máy ATM hoặc sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đều phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Bà khẳng định hiện tại không có máy ATM tiền điện tử nào được vận hành hợp pháp tại Anh, và việc sử dụng máy ATM góp phần vào hoạt động tội phạm. Bà nói thêm rằng FCA sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại tội phạm tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.

Vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử hoặc ATM tiền điện tử ở Vương quốc Anh mà không đăng ký với Cơ quan Quản lý Tài chính đã bị cấm kể từ năm 2021. Không tuân thủ các quy định liên quan đến rửa tiền được coi là một hành vi phạm tội theo luật pháp Vương quốc Anh.

Sự mở rộng toàn cầu của các máy ATM tiền điện tử thúc đẩy sự tập trung vào quy định và tăng trưởng cơ sở hạ tầng

Máy ATM tiền điện tử là các ki-ốt được thiết kế để cho phép mua hoặc bán Bitcoin và, trong nhiều trường hợp, các tài sản kỹ thuật số khác bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ. Không giống như các máy ATM ngân hàng thông thường hoạt động thông qua tài khoản ngân hàng của người dùng, các máy này kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch tiền điện tử để xử lý giao dịch. Người dùng thường quét mã QR của ví, nạp tiền mặt và nhận tiền điện tử vào ví kỹ thuật số của họ, hoặc ngược lại, đổi tiền điện tử lấy tiền mặt.

Sự hiện diện toàn cầu của những cỗ máy này đã mở rộng, tương ứng với sự tích hợp rộng rãi hơn của các loại tiền kỹ thuật số. Dữ liệu từ một bitget Báo cáo cho biết tính đến ngày 1 tháng 2025 năm 38,768, đã có 6.02 máy ATM Bitcoin hoạt động trên toàn thế giới. Con số này tăng 2,217% so với năm trước, với 2024 máy được triển khai bổ sung vào năm XNUMX tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm các khu vực đô thị, thị trấn nhỏ, trung tâm bán lẻ và trạm xăng.

Đến cuối năm 2024, khoảng 81.27% số máy này được đặt tại Hoa Kỳ, tương đương với 31,505 máy. Tại châu Âu, các quốc gia như Tây Ban Nha, Ba Lan, Đức và Romania, cùng với các vùng lãnh thổ như Hồng Kông và El Salvador, đã đóng góp vào tổng số máy trên toàn cầu. Ví dụ, Tây Ban Nha có khoảng 313 máy, Ba Lan có từ 219 đến 279 máy, và Đức báo cáo khoảng 177 máy. Châu Âu chiếm khoảng 4.3% thị phần toàn cầu.

Tốc độ triển khai các máy ATM tiền điện tử đã thúc đẩy việc tăng cường giám sát theo quy định. Các nhà điều hành tuân thủ khuôn khổ quy định thường tạo sự khác biệt bằng cách ưu tiên các biện pháp bảo mật, kiểm toán thường xuyên và hỗ trợ khách hàng. Từ góc độ đầu tư, các hoạt động tuân thủ của nhà điều hành đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ rủi ro vận hành và pháp lý. Các khu vực có...defiMôi trường pháp lý chặt chẽ và hỗ trợ thường có tỷ lệ triển khai ATM cao hơn, trong khi môi trường có khuôn khổ hạn chế hơn thường tạo ra rào cản cho hoạt động và mở rộng.