Mục lục
Toggle
Trong thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo đầu tư tiền ảo tại Việt Nam diễn biến phức tạp, gây thiệt hại cho hàng nghìn nhà đầu tư. Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội đã triệt phá một nhóm đối tượng tổ chức phát hành và quảng bá dự án tiền ảo trái phép, chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới 7,86 triệu USD (tương đương gần 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản.
Chiêu trò huy động vốn tinh vi qua tiền ảo và NFT
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội). Thắng thành lập công ty Maxx Group, trực tiếp điều hành các dự án tiền ảo “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.
Đồng phạm của Thắng là Ngô Khắc Trung (sinh năm 1991, Thanh Hóa), giám đốc pháp nhân của công ty Maxx Group Việt Nam, chịu trách nhiệm quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư.
Trong dự án Wingstep, các nhà đầu tư được hướng dẫn tải ứng dụng trên website “moiza.io”, nạp tiền ảo BUSD (tỷ giá 1 BUSD = 1 USD) để mua giày NFT có giá từ 100 đến 1.200 USD/đôi. Người tham gia được hứa hẹn sẽ kiếm lợi nhuận bằng cách đi bộ hoặc chạy bộ, qua đó nhận thưởng bằng đồng WST rồi quy đổi sang BUSD.
Thắng cam kết dự án đến từ Hàn Quốc, mang lại lợi nhuận lâu dài. Thậm chí, ông ta còn áp dụng mô hình đa cấp, chi hoa hồng 5% cho người mời trực tiếp (F1) và 3% cho người mời gián tiếp (F2). Sau nhiều chiến dịch quảng bá, Wingstep đã thu hút khoảng 50 nhà đầu tư, với số vốn lên đến 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau ba tháng hoạt động, dự án “sập sàn”, nhà đầu tư mất trắng.
Tương tự, trong dự án Game Naga Kingdom, Thắng bắt tay với Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1997, Ninh Bình). Người tham gia phải mua các NFT “linh thú” như Monkey, Chicken, Dog, Pig… với giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Chẳng hạn, NFT Pig được rao bán với giá 400 triệu đồng. Người chơi được hứa hẹn lợi nhuận 5–8%/tháng, cùng hệ thống hoa hồng lên đến 10% cho nhiều cấp.
Tuy nhiên, sau ba tháng hoạt động, dự án cũng sập, khiến 20 nhà đầu tư mất toàn bộ 60.000 USD (1,5 tỷ đồng).
Thủ đoạn quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy
Theo lời khai, các đối tượng thừa nhận những dự án này đều không được cấp phép tại Việt Nam. Mục đích chính chỉ là để chiếm đoạt tiền, nhưng họ vẫn quảng bá là “dự án quốc tế, lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh”.
Đây là thủ đoạn không mới, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy vì lòng tham và thiếu kiến thức về tài chính. Các dự án thường đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, hứa hẹn thu nhập thụ động chỉ bằng việc đi bộ, chơi game hoặc mời thêm người tham gia.
Muốn nhận tin tức crypto 24/7 sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.
