- Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 19 cá nhân và tổ chức vì điều hành các trò lừa đảo trực tuyến tại Myanmar và Campuchia sử dụng lao động bị buôn bán.
- Các trung tâm lừa đảo tại Shwe Kokko và Campuchia đã sử dụng các công việc giả mạo để dụ dỗ nạn nhân và buộc họ tham gia vào công việc lừa đảo trên mạng.
- Các lệnh trừng phạt đóng băng tài sản tại Mỹ và chặn các liên kết kinh doanh nhằm ngăn chặn gian lận và buôn bán người tại Đông Nam Á.
Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 19 cá nhân và tổ chức có liên quan đến các hoạt động lừa đảo tại Myanmar và Campuchia. Các nhóm này bị cáo buộc điều hành các mạng lưới lừa đảo mạng quy mô lớn, lợi dụng lao động bị buôn bán. Bộ Tài chính xác nhận có chín mục tiêu hoạt động tại thị trấn Shwe Kokko của Myanmar, trong khi mười mục tiêu còn lại đặt tại Campuchia.
Nhà chức trách cho biết Shwe Kokko đã trở thành trung tâm chính cho các hoạt động lừa đảo. Các mạng lưới tội phạm sử dụng khu vực này để vận hành các hoạt động được hậu thuẫn bởi các nhóm vũ trang dân tộc. Những mạng lưới này đã biến thị trấn thành trung tâm cho các kế hoạch gian lận, bao gồm lừa đảo đầu tư và gian lận trực tuyến.
Sự tham gia của lực lượng dân quân và doanh nhân Trung Quốc
Các lệnh trừng phạt được áp đặt đối với các cá nhân liên quan đến Quân đội Quốc gia Karen (KNA), một nhóm vũ trang dân tộc. Nhóm này được cho là bảo vệ các khu phức hợp lừa đảo và thu lợi từ các hoạt động này. Những cá nhân bị trừng phạt bao gồm các lãnh đạo KNA và các đối tác vận hành doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Một doanh nhân Trung Quốc cùng các công ty của ông ta cũng bị nhắm mục tiêu. Ông này đã giúp xây dựng Yatai New City tại Shwe Kokko. Địa điểm này được cho là nơi diễn ra các hoạt động cờ bạc, buôn bán ma túy, mại dâm và lừa đảo mạng. Các nạn nhân được cho là bị dụ dỗ bằng các lời mời làm việc giả mạo và sau đó bị buộc phải làm việc trong điều kiện tàn bạo.
Tương tự, vào năm 2022, Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros đã tiết lộ một kế hoạch buôn người vào thứ Hai. Kế hoạch này được cho là do một “mafia Trung Quốc” thực hiện, tuyển dụng người Philippines làm “kẻ lừa đảo crypto” tại Myanmar.
Các khu phức hợp lừa đảo giả dạng doanh nghiệp tại Campuchia
Tại Campuchia, bốn cá nhân và sáu tổ chức đã bị áp đặt lệnh trừng phạt vì các hoạt động tương tự. Bao gồm các sòng bạc, khách sạn và khu phức hợp văn phòng được sử dụng làm bình phong cho các hoạt động lừa đảo. Nhiều cơ sở này đặt tại Sihanoukville và Bavet.
Các nạn nhân được cho là bị buôn lậu vào quốc gia này và bị ép buộc tham gia vào các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Một số cơ sở được sử dụng để giam giữ và ngược đãi nạn nhân, bao gồm lao động cưỡng bức và bạo lực thể xác. Các tài sản liên quan đến các hoạt động này bao gồm các sòng bạc và công ty đầu tư nổi tiếng. Vào tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cấm Huione Group của Campuchia tham gia hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ sau khi phát hiện hơn 4 tỷ USD rửa tiền liên quan đến tội phạm mạng có liên hệ với Triều Tiên.
Phong tỏa tài chính và các biện pháp quốc tế
Các lệnh trừng phạt được ban hành theo nhiều sắc lệnh hành pháp khác nhau. Những sắc lệnh này nhắm vào tội phạm xuyên quốc gia, các mối đe dọa mạng và vi phạm nhân quyền. Tất cả tài sản liên quan đến Hoa Kỳ của các cá nhân và công ty bị trừng phạt hiện đã bị đóng băng.
Công dân Hoa Kỳ bị cấm giao dịch với họ. Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào dòng tiền qua các nền tảng tài chính mà các mạng lưới lừa đảo này sử dụng. Các quan chức đặt mục tiêu hạn chế khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của các hoạt động này.
Nhà chức trách cho biết các biện pháp này nhằm giải quyết cả gian lận tài chính lẫn nạn nô lệ hiện đại. Các trò lừa đảo này đã gây ra thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ USD. Các quan chức cũng báo cáo mức tăng 66% về thiệt hại liên quan đến lừa đảo so với năm trước đó.
