Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tự nhận là sàn tài sản mã hóa được cấp phép

Ngày 9/9/2025, Chính phủ Việt Nam chính thức ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký, cho phép triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm tới. Đây được coi là bước đi quan trọng trong việc mở đường cho lĩnh vực công nghệ tài chính mới mẻ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Nghị quyết, các hoạt động thí điểm bao gồm phát hành, chào bán, giao dịch và cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa. Bộ Tài chính sẽ đóng vai trò chủ trì, giám sát toàn diện, nhằm đảm bảo nguyên tắc an toàn – minh bạch – bảo vệ nhà đầu tư. Một điểm đáng chú ý là mọi giao dịch bắt buộc phải thực hiện bằng Đồng Việt Nam, không dùng ngoại tệ hay các loại tiền điện tử phổ biến hiện nay.

Những quy định nổi bật trong giai đoạn thí điểm

• Chỉ doanh nghiệp Việt Nam (công ty TNHH hoặc cổ phần) mới đủ điều kiện phát hành tài sản mã hóa.

• Các loại tài sản mã hóa phải có tài sản thực bảo chứng, không bao gồm chứng khoán hoặc tiền pháp định.

• Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép giao dịch thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ hợp pháp đã được cấp phép.

• Sau 6 tháng kể từ khi có doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép, mọi giao dịch phi chính thống sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Bùng phát chiêu trò lừa đảo sau khi Nghị quyết được công bố

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự quan tâm của dư luận để tung tin thất thiệt. Họ tạo lập các hội nhóm, mời gọi người dân tham gia đầu tư vào các loại tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum hoặc các đồng coin “lạ”, tự nhận là “đã hợp pháp hóa” hay “được Nhà nước cấp phép”.

Tại Nghệ An, Công an tỉnh đã lên tiếng khẳng định: Hiện nay chưa có bất kỳ sàn giao dịch tài sản mã hóa nào được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP mới chỉ là chủ trương thí điểm và vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai.

Đáng chú ý, Bộ luật Dân sự 2015 hiện hành chưa công nhận tiền mã hóa là tài sản hợp pháp (Điều 105). Điều này đồng nghĩa với việc nếu xảy ra tranh chấp hay lừa đảo, nhà đầu tư sẽ khó được pháp luật bảo vệ quyền lợi.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi ngày càng lan rộng

Các chiêu trò lừa đảo hiện nay không chỉ dừng ở việc mời gọi đầu tư “lợi nhuận khủng, rủi ro bằng 0”, mà còn mở rộng sang:

• Giả mạo giấy tờ có con dấu cơ quan quản lý để tạo lòng tin.

• Lập ứng dụng và website giao dịch giả mạo, thiết kế y hệt sàn quốc tế uy tín.

• Tổ chức sự kiện, hội thảo trái phép để quảng bá dự án “ma”.

• Tận dụng tâm lý đám đông khi tung tin về sự phát triển toàn cầu của tiền mã hóa.

Điều này khiến nhiều người dân, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư F0 dễ sập bẫy, dẫn đến mất tiền oan.

Cảnh báo của lực lượng chức năng

Công an khuyến cáo người dân:

• Không tin vào lời mời gọi tham gia các dự án được quảng bá là “hợp pháp hóa” hay “sàn được cấp phép”.

• Chỉ nên đầu tư khi có hành lang pháp lý đầy đủ và thông tin minh bạch từ cơ quan chức năng.

• Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho công an để được xử lý kịp thời.

Muốn nhận tin tức crypto 24/7 sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.