CEO của PGI thừa nhận lừa đảo trong kế hoạch Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu đô la
- Palafox thú nhận lừa đảo liên quan đến kế hoạch Ponzi Bitcoin
- Hơn 90.000 nhà đầu tư bị thiệt hại ở nhiều quốc gia
- Bản án có thể lên tới 40 năm tù
Ramil Ventura Palafox, CEO của Praetorian Group International (PGI), đã nhận tội lừa đảo chuyển khoản điện tử và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), vị giám đốc điều hành 60 tuổi, mang quốc tịch Hoa Kỳ và Philippines, đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới trong giai đoạn từ 2019 đến 2021.
Theo các công tố viên, Palafox đã gian dối khi tuyên bố rằng PGI thực hiện giao dịch Bitcoin với khối lượng lớn, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Trên thực tế, công ty không có cơ sở hạ tầng để tạo ra lợi nhuận như vậy, và vị giám đốc này đã sử dụng tiền gửi của những người tham gia mới để trả cho những người đã tham gia trước đó, điển hình cho mô hình kim tự tháp cổ điển.
Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, các nhà đầu tư đã chuyển khoảng 201 triệu USD cho PGI, bao gồm 30,3 triệu USD tiền mặt và 8.198 BTC trị giá 171,5 triệu USD. Ước tính các nạn nhân đã chịu tổng thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD. Trang web chính thức của PGI càng củng cố hành vi lừa đảo này bằng cách hiển thị các kết quả nhất quán nhưng gây hiểu lầm, khiến khách hàng tin rằng khoản đầu tư của họ an toàn.
DOJ cũng tiết lộ chi tiết về việc sử dụng bất hợp pháp các khoản tiền. Palafox đã chi khoảng 3 triệu USD để mua 20 chiếc xe sang, bao gồm Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren và Ferrari. Ông cũng dành khoảng 329.000 USD cho các căn penthouse khách sạn, hơn 6 triệu USD cho các bất động sản ở Las Vegas và Los Angeles, và thêm 3 triệu USD cho hàng hiệu và nội thất xa xỉ. Ông cũng đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền mặt và 100 BTC, trị giá 3,3 triệu USD vào thời điểm đó, cho một thành viên trong gia đình.
Vị giám đốc này sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 2 năm 2026 và có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Palafox đã đồng ý hoàn trả khoảng 62,7 triệu USD cho các nạn nhân của mình. Tuy nhiên, các hướng dẫn về tuyên án liên bang ở Hoa Kỳ thường xem xét các yếu tố giảm nhẹ, điều này có thể dẫn đến mức án thấp hơn tối đa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Vượt ra ngoài Skew: Một phương pháp có cấu trúc đối với dữ liệu biến động ẩn
Các biến động ẩn ý nội suy trên các delta và kỳ hạn cho BTC, ETH, SOL, XRP, BNB và PAXG đã có mặt trực tiếp trên Studio, tiếp tục mở rộng phạm vi bao phủ thị trường quyền chọn của chúng tôi.
Luật pháp về stablecoin bùng nổ trên toàn cầu, tại sao Trung Quốc lại đi ngược xu hướng? Một bài viết giúp bạn hiểu rõ lựa chọn chiến lược quốc gia thực sự
Trong bối cảnh làn sóng lập pháp về stablecoin diễn ra trên toàn cầu, Trung Quốc lựa chọn kiên quyết ngăn chặn stablecoin và các loại tiền điện tử khác, đồng thời đẩy nhanh phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền tiền tệ.
Dòng tiền thanh khoản bắt đầu chuyển dịch lớn! Nhật Bản trở thành "bể chứa" của Fed, dòng vốn carry trade trị giá 1.2 nghìn tỷ USD sẽ bùng nổ thị trường crypto vào tháng 12
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngừng thu hẹp bảng cân đối kế toán và có thể sẽ cắt giảm lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có kế hoạch tăng lãi suất, làm thay đổi bối cảnh thanh khoản toàn cầu, ảnh hưởng đến giao dịch chênh lệch lãi suất và định giá tài sản.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
