Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFutures‌EarnWeb3Quảng trườngThêm
Giao dịch
Spot
Mua bán tiền điện tử
Ký quỹ
Gia tăng vốn và tối ưu hiệu quả đầu tư
Onchain
Tương tác on-chain dễ dàng với Onchain
Convert & GD khối lượng lớn
Chuyển đổi tiền điện tử chỉ với một nhấp chuột và không mất phí
Khám phá
Launchhub
Giành lợi thế sớm và bắt đầu kiếm lợi nhuận
Sao chép
Sao chép elite trader chỉ với một nhấp
Bots
Bot giao dịch AI đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy
Giao dịch
USDT-M Futures
Futures thanh toán bằng USDT
USDC-M Futures
Futures thanh toán bằng USDC
Coin-M Futures
Futures thanh toán bằng tiền điện tử
Khám phá
Hướng dẫn futures
Hành trình giao dịch futures từ người mới đến chuyên gia
Chương trình ưu đãi futures
Vô vàn phần thưởng đang chờ đón
Bitget Earn
Sản phẩm kiếm tiền dễ dàng
Simple Earn
Nạp và rút tiền bất cứ lúc nào để kiếm lợi nhuận linh hoạt không rủi ro
On-chain Earn
Kiếm lợi nhuận mỗi ngày và được đảm bảo vốn
Structured Earn
Đổi mới tài chính mạnh mẽ để vượt qua biến động thị trường
Quản lý Tài sản và VIP
Dịch vụ cao cấp cho quản lý tài sản thông minh
Vay
Vay linh hoạt với mức độ an toàn vốn cao
Báo cáo kỷ lục về các giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ ở Hàn Quốc có thể liên quan đến việc sử dụng Tether (USDT) trong các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp

Báo cáo kỷ lục về các giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ ở Hàn Quốc có thể liên quan đến việc sử dụng Tether (USDT) trong các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp

CoinotagCoinotag2025/09/22 13:26
Hiển thị bản gốc
Theo:Jocelyn Blake

  • 36.684 STR được nộp từ tháng 1–8/2025, vượt qua tổng số của năm 2023–24 cộng lại

  • Phần lớn các dòng tiền bị gắn cờ liên quan đến các kế hoạch hwanchigi chuyển đổi tiền phạm tội qua các nền tảng nước ngoài

  • Hải quan đã chuyển các vụ án liên quan đến tiền mã hóa trị giá 7,1 tỷ USD kể từ năm 2021; khoảng 6,4 tỷ USD (≈90%) liên quan đến hwanchigi

Giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ tại Hàn Quốc tăng vọt: 36.684 STR từ tháng 1–8/2025; đọc phân tích dữ liệu FIU/KCS, rủi ro hwanchigi, việc sử dụng stablecoin và phản ứng của cơ quan quản lý. Đọc ngay.

Hàn Quốc được cho là đã phát hiện kỷ lục 36.684 giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ trong năm 2025, vượt qua tổng số của hai năm trước cộng lại.

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã phát hiện số lượng giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ kỷ lục trong năm nay, với tổng số đã vượt qua số liệu cộng lại của năm 2023 và 2024. Dữ liệu từ FIU và KCS do Yonhap News trích dẫn cho thấy sự gia tăng tập trung vào các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài và chuyển stablecoin nhanh.

Dữ liệu đại diện từ Financial Intelligence Unit (FIU) và Korea Customs Service (KCS) cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) trong nước đã nộp 36.684 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025. STR là công cụ cốt lõi chống rửa tiền (AML); các tổ chức nộp STR khi nghi ngờ nguồn tiền là thu nhập phạm tội, tài sản rửa tiền hoặc liên quan đến tài trợ khủng bố.

Quy mô giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ tại Hàn Quốc năm 2025 là bao nhiêu?

Giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ tại Hàn Quốc đã đạt 36.684 STR do VASP báo cáo từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025, vượt qua tổng số của năm 2023–24 là 35.734. Số liệu từ FIU và KCS cho thấy mức tăng mạnh theo năm, chủ yếu do hoạt động chuyển đổi xuyên biên giới và on‑ramp.

Các kế hoạch hwanchigi và stablecoin liên quan như thế nào đến các STR này?

Các cơ quan chức năng cho biết phần lớn các dòng tiền bị gắn cờ liên quan đến hwanchigi—chuyển tiền ngoại tệ bất hợp pháp, trong đó tiền phạm tội được chuyển đổi thành tiền mã hóa ở nước ngoài, chuyển vào các sàn giao dịch trong nước và rút ra bằng won. Từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2025, KCS đã chuyển các vụ án liên quan đến tiền mã hóa trị giá 7,1 tỷ USD cho cơ quan công tố, trong đó khoảng 6,4 tỷ USD (khoảng 90%) liên quan đến các kế hoạch hwanchigi.

Điều tra của Hải quan bao gồm một vụ vào tháng 5 cáo buộc một môi giới ngầm đã sử dụng stablecoin Tether (USDT) để chuyển khoảng 42 triệu USD giữa Hàn Quốc và Nga, với hơn 6.000 giao dịch bị cáo buộc từ tháng 1/2023 đến tháng 7/2024. Các cơ quan chức năng đang kêu gọi siết chặt việc theo dõi dòng stablecoin và tăng cường hợp tác giữa FIU, KCS và các sàn giao dịch trong nước.

Tại sao đây là vấn đề chính sách toàn cầu?

Việc chuyển stablecoin nhanh, chi phí thấp tạo ra các kênh mới cho dòng tiền xuyên biên giới bất hợp pháp, đặt ra thách thức quản lý toàn cầu. Các nhà hoạch định chính sách tại EU và Anh đã tranh luận về giới hạn, cấp phép và hạn mức giao dịch để giảm rủi ro, trong khi các ngân hàng trung ương đã cân nhắc giới hạn số dư hoặc mỗi người dùng như biện pháp phòng ngừa.

Cơ quan quản lý tại Hàn Quốc phản ứng như thế nào?

Các nhà lập pháp và cơ quan Hàn Quốc đang thúc đẩy các biện pháp đối phó hệ thống: tăng cường giám sát AML, cải thiện yêu cầu báo cáo của VASP và chia sẻ thông tin tình báo xuyên biên giới tốt hơn. Đại diện Jin Sung-joon đặc biệt kêu gọi KCS và FIU tăng cường thực thi để ngăn chặn chuyển tiền trá hình và theo dõi dòng tiền phạm tội.



Câu hỏi thường gặp

Số lượng STR năm 2025 so với các năm trước như thế nào?

Số STR báo cáo từ tháng 1–8/2025 (36.684) vượt qua tổng số của năm 2023 (16.076) và 2024 (19.658). Sự gia tăng này phản ánh việc phát hiện được tăng cường và hoạt động kiểu hwanchigi gia tăng.

Các cơ quan chức năng đã thực hiện những biện pháp thực thi nào?

Hải quan và cơ quan công tố đã chuyển các vụ án tổng trị giá 7,1 tỷ USD kể từ năm 2021. Các cuộc điều tra đã dẫn đến bắt giữ và tịch thu, bao gồm một vụ giá trị lớn liên quan đến chuyển USDT giữa Hàn Quốc và Nga.

Những điểm chính

  • Khối lượng STR chưa từng có: 36.684 báo cáo từ tháng 1–8/2025, vượt tổng số của năm 2023–24 cộng lại.
  • Hwanchigi là động lực chính: Khoảng 6,4 tỷ USD trong tổng số 7,1 tỷ USD các vụ án liên quan đến tiền mã hóa được chuyển liên quan đến chuyển tiền bất hợp pháp.
  • Chính sách phản ứng đang được triển khai: Cơ quan quản lý tập trung vào kiểm soát AML mạnh hơn, giám sát VASP và hợp tác liên ngành.

Kết luận

Giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ tại Hàn Quốc đạt mức kỷ lục trong năm 2025, chủ yếu do các kế hoạch hwanchigi và chuyển stablecoin nhanh. Dữ liệu từ FIU và KCS nhấn mạnh nhu cầu tăng cường thực thi AML và phối hợp chính sách. Các bên liên quan nên theo dõi cập nhật quy định và tăng cường kiểm soát tuân thủ để hạn chế dòng tiền bất hợp pháp.

Xuất bản bởi COINOTAG — Ngày xuất bản: 2025-09-22 — Cập nhật: 2025-09-22

Nếu bạn bỏ lỡ: Tether (USDT) được chấp nhận tại Toyota, Yamaha và BYD ở Bolivia có thể báo hiệu việc sử dụng stablecoin ngày càng tăng trong bối cảnh thiếu hụt đô la Mỹ
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!