Hàn Quốc đã phát hiện 36.684 giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025, theo dữ liệu từ FIU và KCS. Sự gia tăng này—chủ yếu do các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp hwanchigi và dòng stablecoin—vượt qua tổng số của năm 2023–24 cộng lại và đã thúc đẩy kêu gọi tăng cường thực thi AML.
-
36.684 STR được nộp từ tháng 1–8/2025, vượt qua tổng số của năm 2023–24 cộng lại
-
Phần lớn các dòng tiền bị gắn cờ liên quan đến các kế hoạch hwanchigi chuyển đổi tiền phạm tội qua các nền tảng nước ngoài
-
Hải quan đã chuyển các vụ án liên quan đến tiền mã hóa trị giá 7,1 tỷ USD kể từ năm 2021; khoảng 6,4 tỷ USD (≈90%) liên quan đến hwanchigi
Giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ tại Hàn Quốc tăng vọt: 36.684 STR từ tháng 1–8/2025; đọc phân tích dữ liệu FIU/KCS, rủi ro hwanchigi, việc sử dụng stablecoin và phản ứng của cơ quan quản lý. Đọc ngay.
Hàn Quốc được cho là đã phát hiện kỷ lục 36.684 giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ trong năm 2025, vượt qua tổng số của hai năm trước cộng lại.
Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã phát hiện số lượng giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ kỷ lục trong năm nay, với tổng số đã vượt qua số liệu cộng lại của năm 2023 và 2024. Dữ liệu từ FIU và KCS do Yonhap News trích dẫn cho thấy sự gia tăng tập trung vào các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài và chuyển stablecoin nhanh.
Dữ liệu đại diện từ Financial Intelligence Unit (FIU) và Korea Customs Service (KCS) cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) trong nước đã nộp 36.684 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025. STR là công cụ cốt lõi chống rửa tiền (AML); các tổ chức nộp STR khi nghi ngờ nguồn tiền là thu nhập phạm tội, tài sản rửa tiền hoặc liên quan đến tài trợ khủng bố.
Quy mô giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ tại Hàn Quốc năm 2025 là bao nhiêu?
Giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ tại Hàn Quốc đã đạt 36.684 STR do VASP báo cáo từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025, vượt qua tổng số của năm 2023–24 là 35.734. Số liệu từ FIU và KCS cho thấy mức tăng mạnh theo năm, chủ yếu do hoạt động chuyển đổi xuyên biên giới và on‑ramp.
Các kế hoạch hwanchigi và stablecoin liên quan như thế nào đến các STR này?
Các cơ quan chức năng cho biết phần lớn các dòng tiền bị gắn cờ liên quan đến hwanchigi—chuyển tiền ngoại tệ bất hợp pháp, trong đó tiền phạm tội được chuyển đổi thành tiền mã hóa ở nước ngoài, chuyển vào các sàn giao dịch trong nước và rút ra bằng won. Từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2025, KCS đã chuyển các vụ án liên quan đến tiền mã hóa trị giá 7,1 tỷ USD cho cơ quan công tố, trong đó khoảng 6,4 tỷ USD (khoảng 90%) liên quan đến các kế hoạch hwanchigi.
Điều tra của Hải quan bao gồm một vụ vào tháng 5 cáo buộc một môi giới ngầm đã sử dụng stablecoin Tether (USDT) để chuyển khoảng 42 triệu USD giữa Hàn Quốc và Nga, với hơn 6.000 giao dịch bị cáo buộc từ tháng 1/2023 đến tháng 7/2024. Các cơ quan chức năng đang kêu gọi siết chặt việc theo dõi dòng stablecoin và tăng cường hợp tác giữa FIU, KCS và các sàn giao dịch trong nước.
Tại sao đây là vấn đề chính sách toàn cầu?
Việc chuyển stablecoin nhanh, chi phí thấp tạo ra các kênh mới cho dòng tiền xuyên biên giới bất hợp pháp, đặt ra thách thức quản lý toàn cầu. Các nhà hoạch định chính sách tại EU và Anh đã tranh luận về giới hạn, cấp phép và hạn mức giao dịch để giảm rủi ro, trong khi các ngân hàng trung ương đã cân nhắc giới hạn số dư hoặc mỗi người dùng như biện pháp phòng ngừa.
Cơ quan quản lý tại Hàn Quốc phản ứng như thế nào?
Các nhà lập pháp và cơ quan Hàn Quốc đang thúc đẩy các biện pháp đối phó hệ thống: tăng cường giám sát AML, cải thiện yêu cầu báo cáo của VASP và chia sẻ thông tin tình báo xuyên biên giới tốt hơn. Đại diện Jin Sung-joon đặc biệt kêu gọi KCS và FIU tăng cường thực thi để ngăn chặn chuyển tiền trá hình và theo dõi dòng tiền phạm tội.
Câu hỏi thường gặp
Số lượng STR năm 2025 so với các năm trước như thế nào?
Số STR báo cáo từ tháng 1–8/2025 (36.684) vượt qua tổng số của năm 2023 (16.076) và 2024 (19.658). Sự gia tăng này phản ánh việc phát hiện được tăng cường và hoạt động kiểu hwanchigi gia tăng.
Các cơ quan chức năng đã thực hiện những biện pháp thực thi nào?
Hải quan và cơ quan công tố đã chuyển các vụ án tổng trị giá 7,1 tỷ USD kể từ năm 2021. Các cuộc điều tra đã dẫn đến bắt giữ và tịch thu, bao gồm một vụ giá trị lớn liên quan đến chuyển USDT giữa Hàn Quốc và Nga.
Những điểm chính
- Khối lượng STR chưa từng có: 36.684 báo cáo từ tháng 1–8/2025, vượt tổng số của năm 2023–24 cộng lại.
- Hwanchigi là động lực chính: Khoảng 6,4 tỷ USD trong tổng số 7,1 tỷ USD các vụ án liên quan đến tiền mã hóa được chuyển liên quan đến chuyển tiền bất hợp pháp.
- Chính sách phản ứng đang được triển khai: Cơ quan quản lý tập trung vào kiểm soát AML mạnh hơn, giám sát VASP và hợp tác liên ngành.
Kết luận
Giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ tại Hàn Quốc đạt mức kỷ lục trong năm 2025, chủ yếu do các kế hoạch hwanchigi và chuyển stablecoin nhanh. Dữ liệu từ FIU và KCS nhấn mạnh nhu cầu tăng cường thực thi AML và phối hợp chính sách. Các bên liên quan nên theo dõi cập nhật quy định và tăng cường kiểm soát tuân thủ để hạn chế dòng tiền bất hợp pháp.
Xuất bản bởi COINOTAG — Ngày xuất bản: 2025-09-22 — Cập nhật: 2025-09-22