Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ đóng băng tài sản tiền mã hóa trị giá 270 triệu USD liên quan đến vụ lừa đảo OctaFX

ChainCatcher đưa tin, theo Finance Feeds, Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã đóng băng tài sản tiền mã hóa trị giá 23.85 tỷ rupee Ấn Độ (khoảng 270 triệu đô la Mỹ) liên quan đến vụ lừa đảo OctaFX tại Ấn Độ. Cộng với hành động mới nhất này, tổng giá trị tài sản bị tịch thu và đóng băng trong vụ án OctaFX đã lên tới 26.81 tỷ rupee.

Đối tượng chủ mưu Pavel Prozorov đã bị bắt tại Tây Ban Nha và phía Ấn Độ đang thúc đẩy thủ tục dẫn độ. Cuộc điều tra cho thấy OctaFX đã dụ dỗ các nhà đầu tư thông qua nền tảng giao dịch ngoại hối không được cấp phép, lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ số tiền 18.75 tỷ rupee trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, đồng thời sử dụng các công ty vỏ bọc và kênh tiền mã hóa để chuyển tiền. Trước đó, Cục Thực thi Pháp luật đã niêm phong các tài sản vật chất như du thuyền, biệt thự, và lần đóng băng tài sản tiền mã hóa này đã tiết lộ con đường rửa tiền mới trong vụ án.