Tịch thu số lượng bitcoin kỷ lục tại Anh, công dân Trung Quốc bị kết án 11 năm tù vì sống xa hoa bằng tiền bị đánh cắp
Cảnh sát cho biết họ cũng đã thu giữ hơn 60.000 bitcoin, theo một tuyên bố từ Crown Prosecution Service. Theo báo cáo của The Guardian, Zhimin Qian đã dành nhiều năm trốn tránh cảnh sát bằng cách du lịch khắp châu Âu và ở trong các khách sạn sang trọng.
Công dân Trung Quốc Zhimin Qian đã bị kết án hơn 11 năm tù tại một tòa án ở London, sau vụ thu giữ bitcoin lớn nhất từ trước đến nay tại Vương quốc Anh, theo các công tố viên.
Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã bị kết án 11 năm 8 tháng vào thứ Ba sau khi nhận tội đã thu được tiền mã hóa bất hợp pháp cũng như rửa tiền. Cảnh sát cho biết họ cũng đã thu giữ hơn 60.000 bitcoin, theo một tuyên bố từ Crown Prosecution Service.
Tính đến thứ Ba, số bitcoin này trị giá khoảng 6.2 tỷ đô la.
“Đây hiện là vụ thu giữ cryptocurrency lớn nhất bởi cơ quan thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh và là vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh tính theo giá trị," ông Will Lyne, Trưởng bộ phận tội phạm kinh tế và mạng của Metropolitan Police, cho biết trong tuyên bố.
Từ năm 2014 đến 2017, các công tố viên cho biết Qian đã điều hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư tại Trung Quốc, lừa đảo khoảng 128.000 người với tổng số tiền khoảng 600 triệu bảng Anh, trong đó có khoảng 20 triệu bảng đã được chuyển đổi thành bitcoin.
Sau đó, Qian đã trốn khỏi Trung Quốc và đến Vương quốc Anh, nơi cô gặp Jian Wen. Wen cũng từng bị kết án về tội rửa tiền và cả hai đã bắt đầu cố gắng mua các bất động sản trị giá hàng triệu bảng ở London.
Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi bitcoin thành tiền mặt do các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (know-your-customer). Sau đó, cô đã nhờ Senghok Ling giúp chuyển tiền mã hóa, theo các công tố viên.
Theo báo cáo của The Guardian, Qian đã dành nhiều năm lẩn trốn cảnh sát bằng cách đi du lịch khắp châu Âu và ở trong các khách sạn sang trọng.
Cuối cùng, Qian bị phát hiện ở New York, và cả cô cùng Ling đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024, theo các công tố viên. Ling đã bị kết án gần 5 năm tù sau khi nhận tội một tội danh rửa tiền.
“Cùng nhau, Zhimin Qian và Senghok Ling đã gây ra đau khổ cho hàng nghìn nạn nhân để tài trợ cho lối sống xa hoa của họ," Tổng chưởng lý Lord Richard Hermer KC cho biết trong tuyên bố.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Paxos mua lại Fordefi với giá hơn 100 triệu USD để mở rộng giải pháp lưu ký DeFi
Nhà phát hành stablecoin Paxos đã mua lại nhà cung cấp ví tiền mã hóa dành cho tổ chức Fordefi trong một thương vụ trị giá hơn 100 triệu USD, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với các dịch vụ DeFi an toàn và tuân thủ quy định.
Cá cược quyền chọn Bitcoin trị giá 1.74 tỷ đô la của các tổ chức nhắm tới mức 100K-112K vào cuối năm
Một nhà giao dịch lớn đã đặt vị thế quyền chọn Bitcoin trị giá 1.74 tỷ USD, nhắm mục tiêu mức giá từ 100K đến 112K USD trước ngày 26 tháng 12, chiếm ưu thế trong kỳ đáo hạn với 20.000 BTC ở các mức giá thực hiện.
Dự đoán giá Pepe: Biểu đồ cho thấy khả năng tăng 550% – Các nhà giao dịch đang theo dõi điều này
PEPE đã duy trì gần mức đáy trong phạm vi giao dịch gần đây sau một tháng mà token này giảm khoảng 40%, nhưng trong 24 giờ qua đã có sự thay đổi đột ngột khi meme coin này tăng gần 6%.
Polymarket nhận được sự chấp thuận của CFTC để vận hành thị trường dự đoán trung gian tại Mỹ
Polymarket đã nhận được sự chấp thuận từ CFTC để hoạt động như một sàn giao dịch hợp pháp tại Mỹ theo Lệnh chỉ định đã sửa đổi, cho phép truy cập trực tiếp vào thị trường với các hệ thống giám sát và tuân thủ được nâng cấp.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
