Ngân hàng trị giá hàng nghìn tỷ đô la trả 33 triệu đô la cho khách hàng sau khi bị kiện vì bị cáo buộc cố ý hỗ trợ những kẻ lừa đảo

Một trong những ngân hàng lớn nhất tại Mỹ đã đồng ý trả 33 triệu USD để giải quyết một vụ kiện tập thể cáo buộc ngân hàng này cố ý giúp đỡ những kẻ bị cáo buộc lừa đảo chuyển hàng triệu đô la liên quan đến các chương trình đăng ký lừa đảo.

Các tài liệu của tòa án cho thấy Wells Fargo đã đạt được một “thỏa thuận toàn cầu” với cả Nguyên đơn Tập thể và một Người nhận được tòa án chỉ định, những người đã đưa ra các cáo buộc song song chống lại Wells Fargo trong các vụ kiện liên quan.

Thỏa thuận, vừa nhận được sự chấp thuận sơ bộ, quy định rằng Wells Fargo sẽ thanh toán một lần đúng 33.000.000 USD để “hoàn toàn, cuối cùng và vĩnh viễn” giải quyết tất cả các yêu cầu, bác bỏ các hành động với thành kiến và giải quyết các cáo buộc đã được nêu ra trong vài năm qua.

Số tiền thanh toán này sẽ chủ yếu được gửi đến các thành viên đủ điều kiện của nhóm tập thể, là những khách hàng đã đăng ký các chương trình thanh toán định kỳ của các tổ chức Tarr Entities, Triangle Entities hoặc Apex Entities từ năm 2009 đến nay.

Cả hai nhóm nguyên đơn đều cáo buộc Wells Fargo đã cố ý hỗ trợ ba công ty này, những công ty bị cáo buộc điều hành các hoạt động đăng ký trực tuyến lừa đảo liên quan đến các sản phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm tiêu dùng khác.

Các nguyên đơn cũng cáo buộc các công ty này dựa vào Wells Fargo để duy trì hoạt động, cho rằng ngân hàng “cố ý hỗ trợ” các hoạt động của họ bằng cách mở các tài khoản tiền gửi doanh nghiệp cho hàng chục công ty liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc. Đơn kiện cũng cáo buộc Wells Fargo đã chuyển hàng triệu đô la vào “các tài khoản ngân hàng bên thứ ba”, cho phép các tổ chức này chuyển và rửa tiền thu được từ người tiêu dùng.

Vụ kiện bắt nguồn từ hai vụ án phối hợp được đệ trình vào ngày 9 tháng 7 năm 2021 tại tòa án liên bang ở Quận Nam California.

Sau hơn ba năm kiện tụng, thỏa thuận mới được nộp cho biết cả Nguyên đơn Tập thể và Người nhận đều đã đồng ý giải quyết tất cả các yêu cầu để đổi lấy khoản thanh toán 33 triệu USD.

Generated Image: Midjourney