Người 22 tuổi nhận tội rửa tiền cho tổ chức tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la

Phân Tích Nhanh

• Evan Tangeman, 22 tuổi, đã nhận tội tham gia vào âm mưu Tổ chức Ảnh hưởng và Tham nhũng (RICO).
• Cáo buộc liên quan đến việc rửa hơn 3,5 triệu đô la cho một tổ chức đã đánh cắp khoảng 4.100 $BTC, trị giá 263 triệu đô la vào thời điểm đó.
• Tangeman là bị cáo thứ chín nhận tội trong cuộc điều tra về kế hoạch lừa đảo kỹ thuật xã hội diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025.

Một cư dân California 22 tuổi, Evan Tangeman, hôm nay đã nhận tội tham gia vào âm mưu Tổ chức Ảnh hưởng và Tham nhũng (RICO) vì vai trò của mình trong một kế hoạch lừa đảo kỹ thuật xã hội liên quan đến tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la. Tangeman đã thừa nhận tội trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly về việc rửa hơn 3,5 triệu đô la cho tổ chức này. Lời nhận tội của anh khiến anh trở thành bị cáo thứ chín bị kết án trong cuộc điều tra đang diễn ra về tổ chức này.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo về lời nhận tội này, lưu ý rằng tổ chức lừa đảo kỹ thuật xã hội hoạt động từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025. Nhóm tội phạm, bắt nguồn từ một mạng lưới bạn bè trên các nền tảng trò chơi trực tuyến, đã mở rộng ra nhiều bang của Hoa Kỳ, bao gồm California, Connecticut, New York và Florida, cũng như các địa điểm ở nước ngoài. Kế hoạch này đã thành công trong việc đánh cắp khoảng 4.100 $BTC, trị giá 263 triệu đô la vào thời điểm đó, nhưng hiện nay đã có giá trị 371 triệu đô la.

Tổ chức tội phạm sử dụng dữ liệu bị đánh cắp để nhắm mục tiêu nạn nhân

Nhóm tội phạm đã sử dụng một phương pháp đa dạng, bao gồm các hacker, người tổ chức, người xác định mục tiêu, người gọi điện và kẻ trộm, những người nhắm mục tiêu cụ thể vào ví phần cứng của nạn nhân. Bản cáo trạng nêu rõ tổ chức này đầu tiên sử dụng hacker để xâm nhập các trang web và máy chủ nhằm lấy được cơ sở dữ liệu chứa thông tin liên quan đến tiền điện tử. Những người xác định mục tiêu sau đó sử dụng dữ liệu bị đánh cắp này để xác định các mục tiêu giá trị nhất.

Những “người gọi điện” chịu trách nhiệm gọi điện lạnh cho nạn nhân. Chiến lược lừa đảo của họ là thuyết phục nạn nhân rằng tài khoản của họ đang bị tấn công mạng và người gọi là một bên giúp đỡ nhằm bảo vệ tài sản của họ. Tiền điện tử bị đánh cắp sau đó được chuyển đổi nhanh chóng. Tangeman đã hỗ trợ cụ thể bằng cách sử dụng một bộ chuyển đổi tiền mặt số lượng lớn để đổi tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp thành tiền mặt. Các thành viên tổ chức sau đó đã sử dụng số tiền mặt này để mua các mặt hàng xa xỉ, bao gồm đồng hồ đắt tiền, túi xách hàng hiệu, ô tô, thuê máy bay riêng, dịch vụ hộp đêm và thuê nhà, cũng như tài trợ cho một đội an ninh tư nhân. Tangeman cũng đã sử dụng tên giả trên các hợp đồng thuê bất động sản để che giấu chủ sở hữu thực sự. Phiên tòa tuyên án của anh dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Trong khi đó, Coinbase đang kêu gọi Bộ Tài chính Hoa Kỳ hiện đại hóa các nỗ lực chống tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số bằng cách áp dụng AI, API và phân tích blockchain để tăng cường các nỗ lực Chống rửa tiền (AML). Để thúc đẩy đổi mới, công ty đề xuất một vùng an toàn theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng cho các doanh nghiệp sử dụng công cụ tuân thủ AI, tập trung vào kết quả hiệu suất thay vì các quy tắc cứng nhắc.

Kiểm soát danh mục đầu tư crypto của bạn với MARKETS PRO, bộ công cụ phân tích của DeFi Planet.”