Bị kết án 15 năm tù, thêm một "ông lớn" trong giới crypto bị bắt giam, công tố viên cho biết "vụ sụp đổ Luna trị giá 40 tỷ USD" là một "vụ lừa đảo mang tính sử thi"

Thẩm phán liên bang New York khi tuyên án cho biết đây là một vụ lừa đảo quy mô sử thi, vượt qua nhiều thế hệ, hiếm có vụ nào trong lịch sử truy tố liên bang gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng hơn. Công tố viên cho biết, sự sụp đổ của Terraform Labs vào tháng 5 năm 2022 đã khiến hàng trăm nghìn nhà đầu tư mất hơn 40 tỷ đô la Mỹ, đồng thời gây ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường tiền mã hóa, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX và kéo dài đến đầu năm 2023 với cái gọi là "mùa đông tiền mã hóa".

Tác giả: Zhao Ying

Nguồn: Wallstreetcn

Theo Financial Times của Anh đưa tin vào thứ Sáu, doanh nhân tiền mã hóa Do Kwon đã bị kết án 15 năm tù vì hai tội danh lừa đảo, mức án thậm chí còn vượt quá yêu cầu của công tố viên. Người đàn ông Hàn Quốc 34 tuổi này kiểm soát TerraUSD và Luna token, sự sụp đổ của hai đồng tiền này đã khiến các nhà đầu tư mất hơn 40 tỷ đô la Mỹ, trở thành một trong những vụ án gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng nhất trong lịch sử truy tố liên bang Mỹ.

Thẩm phán liên bang New York Paul Engelmayer khi tuyên án cho biết: "Đây là một vụ lừa đảo quy mô sử thi, vượt qua nhiều thế hệ. Trong lịch sử truy tố liên bang, hiếm có vụ nào gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng hơn những gì bạn đã gây ra." Công tố viên ban đầu đề nghị mức án 12 năm, nhưng thẩm phán cuối cùng đã đưa ra mức án nặng hơn.

Kwon đã thừa nhận tại tòa án New York vào mùa hè năm nay rằng anh ta cố ý lừa đảo các nhà đầu tư mua chứng khoán do nhóm tiền mã hóa Terraform Labs phát hành. Công tố viên cho biết hành vi của anh ta đã gây ra ảnh hưởng "tàn phá", một số nạn nhân đã tự tử vì mất mát, gia đình tan vỡ. Sự sụp đổ của nhóm Terra còn gây ra phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX của Sam Bankman-Fried và kéo dài đến đầu năm 2023 với "mùa đông tiền mã hóa".

Tại phiên tòa hôm thứ Năm, Kwon mặc áo tù màu vàng, bị còng tay khi bước vào phòng xử án, vẫn nhận được tràng pháo tay từ những người ủng hộ, cho thấy nhân vật tiền mã hóa này vẫn giữ được ảnh hưởng nhất định ngay cả sau khi nhận tội.

Thẩm phán cho rằng anh ta có "quyền kiểm soát gần như thần bí" đối với nhà đầu tư

Thẩm phán Engelmayer khi tuyên án cho biết, Kwon có "quyền kiểm soát gần như thần bí" đối với hàng nghìn nhà đầu tư Terra, nhiều người trong số họ giống như "những tín đồ giáo phái, đến nay vẫn chưa tỉnh ngộ".

Kwon đã xin lỗi các nạn nhân trước khi tuyên án, nói rằng hy vọng sai lầm của mình có thể "ngăn các nhà sáng lập tiền mã hóa khác đứng ở vị trí của tôi ngày hôm nay". Anh ta đã rơi nước mắt khi cảm ơn các đồng nghiệp cũ tại Terra, một số người trong số họ có mặt tại tòa.

Luật sư của Kwon, Sean Hecker, đối tác tại Hecker Fink, đã nói với Financial Times sau phiên tòa rằng thân chủ của mình "đã bày tỏ sự hối hận chân thành về nỗi đau mình gây ra và tập trung vào việc tiếp tục cố gắng bù đắp".

Nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề, có người phải sống lang thang

Tòa án đã lắng nghe nhiều lời khai của các nạn nhân. Một phụ nữ 58 tuổi cho biết bà đã đầu tư 81.000 đô la Mỹ vào Luna token, cuối cùng chỉ còn lại 13 đô la Mỹ. Bà nói hiện tại mình vô gia cư, phải lang thang trên đường phố Tbilisi, Georgia.

Trong bản cáo trạng tháng 1 năm nay, công tố viên chỉ ra rằng Kwon cùng người khác đồng sáng lập Terraform Labs hiện đã phá sản, "lên kế hoạch lừa đảo người mua tiền mã hóa", xây dựng một "thế giới tài chính dựa trên dối trá, thao túng và lừa dối".

Kwon từng nổi tiếng vì công khai chế giễu những người chỉ trích cái gọi là stablecoin thuật toán của công ty mình. Stablecoin này được thiết kế để có thể hoán đổi với Luna token liên kết với giá trị 1 đô la Mỹ. Anh ta từng khoe khoang rằng Terra "sẽ giữ ổn định cho đến khi thời đại loài người kết thúc".

Sự sụp đổ gây ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường

Công tố viên cho biết, sự sụp đổ của Terraform Labs vào tháng 5 năm 2022 đã khiến hàng trăm nghìn nhà đầu tư mất hơn 40 tỷ đô la Mỹ, đồng thời gây ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường tiền mã hóa, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX và kéo dài đến đầu năm 2023 với "mùa đông tiền mã hóa".

Lãi suất Mỹ giảm và chính sách thân thiện với ngành này của Trump đã giúp thị trường phục hồi kể từ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, đợt bán tháo gần đây đã xóa sổ hơn 1 nghìn tỷ đô la Mỹ giá trị của hàng nghìn token giao dịch sôi động nhất, khiến lo ngại về một đợt suy thoái kéo dài khác lại xuất hiện.

Trọng tâm của vụ án là cách Kwon, với sự giúp đỡ của các công ty giao dịch bên ngoài, đã che giấu cuộc khủng hoảng của Terra vào tháng 5 năm 2021. Công tố viên chỉ ra rằng nếu những sự kiện này được công khai, người mua tiền mã hóa của anh ta có thể đã biết trước những khiếm khuyết cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ. Kwon thừa nhận đã đánh lừa các nhà đầu tư Terra token, khiến họ trở thành "người tham gia không biết gì" trong vụ sụp đổ kịch tính của công ty vào tháng 5 năm 2022, khi stablecoin của công ty này bị tách khỏi token chị em.

Từ Singapore trốn sang Montenegro và cuối cùng bị dẫn độ

Vào tháng 9 năm 2022, khi Hàn Quốc tuyên bố truy tố hình sự Kwon, anh ta đang ở Singapore, sau đó lên máy bay riêng trốn sang Serbia, rồi đến Montenegro. Anh ta bị bắt tại Montenegro khi cố gắng sử dụng hộ chiếu giả để đến UAE.

Tháng 12 năm ngoái, Kwon bị dẫn độ từ Montenegro sang Mỹ. Anh ta cho biết trong gần hai năm bị giam giữ tại Montenegro, gần như hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Phiên tòa cũng phơi bày những sai sót trong công việc của công tố viên, thời gian nạn nhân được phép nộp lời khai rất ngắn, dẫn đến 315 bức thư của nạn nhân dồn dập gửi đến chỉ khoảng 24 giờ trước phiên tòa.

Tháng 8 năm nay, Kwon đã nhận tội với hai tội danh lừa đảo. Công tố viên chỉ ra rằng, chỉ "vài giờ" trước khi Terra token sụp đổ, Kwon vẫn còn "tweet chế giễu" những người chỉ trích.