Một tòa án đặc biệt tại Mumbai đã tiến hành các thủ tục đối với vụ án rửa tiền “Gain Bitcoin” có giá trị lớn, phát lệnh triệu tập doanh nhân Ripu Sudan Kundra, được biết đến rộng rãi với tên Raj Kundra, sau khi Cục Thực thi (ED) nộp đơn khiếu nại truy tố bổ sung.
Lệnh triệu tập được ban hành vào thứ Hai sau khi tòa án tiếp nhận khiếu nại của ED liên quan đến một kế hoạch Ponzi trị giá khoảng 6.600 crore Rupee liên quan đến các khoản đầu tư Bitcoin. Thẩm phán đặc biệt R.B. Rote đã chỉ đạo Kundra và đồng bị cáo Rajesh Ram Satija phải có mặt tại tòa vào ngày 19 tháng 1 năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau khi Công tố viên Công cộng Đặc biệt Kavita Patil trình bày các luận điểm thay mặt cho cơ quan trung ương.
Trong chỉ đạo chính thức, tòa án ra lệnh tiến hành quy trình pháp lý đối với Kundra, bị liệt kê là bị cáo số 17, và Satija, bị cáo số 18, về các hành vi phạm tội theo Điều 3 của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), có thể bị xử phạt theo Điều 4 của cùng đạo luật này.
Cuộc điều tra rửa tiền bắt nguồn từ nhiều báo cáo thông tin đầu tiên được đăng ký bởi cảnh sát Maharashtra và Delhi đối với Variable Tech Private Limited và một số cá nhân, bao gồm cả Amit Bhardwaj quá cố, người được các nhà điều tra xác định là chủ mưu bị cáo buộc đứng sau kế hoạch này. Theo ED, các bị cáo đã quảng bá một kế hoạch đầu tư dưới tên “Gain Bitcoin”, hứa hẹn với nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng 10%.
Các nhà điều tra cáo buộc rằng một lượng lớn Bitcoin đã được thu thập từ công chúng với lý do sẽ được sử dụng cho các hoạt động đào coin. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết các khoản tiền đã bị chuyển hướng và che giấu thông qua các ví kỹ thuật số.
Là một phần của cuộc điều tra, ED cáo buộc rằng Kundra đã nhận 285 Bitcoin từ Bhardwaj với mục đích thiết lập một trang trại đào Bitcoin tại Ukraine. Cơ quan này cho rằng hoạt động đào coin dự kiến này chưa bao giờ diễn ra và Kundra vẫn tiếp tục giữ các tài sản kỹ thuật số này. Tại thời điểm được đề cập trong cuộc điều tra, giá trị các Bitcoin này được ước tính vượt quá 150 crore Rupee.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Năm 2025, ED đã tạm thời phong tỏa tài sản trị giá 97,79 crore Rupee liên quan đến vụ án. Các tài sản này bao gồm một căn hộ tại khu vực Juhu, Mumbai đứng tên vợ của Kundra là diễn viên Shilpa Shetty, cùng một biệt thự tại Pune.
Vào tháng 12, tòa án đã chấp thuận yêu cầu của ED về việc phát hành Thư Yêu cầu tới các nhà chức trách tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Yêu cầu này nhằm tìm kiếm hỗ trợ pháp lý để thực hiện các lệnh phong tỏa liên quan tới tài sản bất động sản tại UAE mà các nhà điều tra cáo buộc được mua bằng tiền thu được từ tội phạm. Tòa án cho rằng sự hỗ trợ này là cần thiết để thực thi các lệnh của mình theo khuôn khổ PMLA.
