Nghi phạm cầm đầu vụ lừa đảo tiền mã hóa bị tạm giữ tại Campuchia sau khi bị tịch thu 12 tỷ đô la Bitcoin

Nhân vật chủ chốt đứng sau mạng lưới lừa đảo toàn cầu bị bắt giữ

Cá nhân được cho là thủ lĩnh của một đường dây gian lận quy mô lớn chịu trách nhiệm đánh cắp hàng tỷ đô la từ các nạn nhân tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới đã bị bắt tại Campuchia vào thứ Ba và sau đó bị dẫn độ sang Trung Quốc, theo Wall Street Journal.

Chen Zhi, một công dân Campuchia và là nhà sáng lập kiêm chủ tịch Prince Holding Group, đã bị truy tố vào tháng 10 với các cáo buộc âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Các cơ quan chức năng cáo buộc ông ta đã tổ chức các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đô la của các nạn nhân.

Các nhà điều tra tiết lộ tổ chức của Zhi đã giam giữ người tại nhiều khu phức hợp khác nhau, buộc họ phải tham gia vào các trò lừa đảo tiền mã hóa thường được gọi là “giết mổ lợn”. Trong các chiêu trò này, kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với những người nhẹ dạ trước khi chiếm đoạt tài sản của họ—quá trình này được ví như vỗ béo lợn trước khi giết mổ.

Mạng lưới tội phạm đã tích trữ hơn 127.000 Bitcoin, hiện có giá trị khoảng 11,6 tỷ đô la. Những tài sản này, hiện do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ, là trọng tâm của một vụ tịch thu dân sự phá kỷ lục do Bộ Tư pháp dẫn đầu.

Bên cạnh các cáo buộc hình sự, Bộ Tư pháp đã gán nhãn Prince Group là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Zhi cùng một số cộng sự.

Tài liệu tòa án mô tả cách nhóm của Zhi đưa hàng trăm lao động đến các khu phức hợp tại Campuchia để vận hành các kế hoạch gian lận. Zhi được cho là giám sát công việc hàng ngày, ghi chép tỉ mỉ và hướng dẫn nhóm của mình sử dụng tiền mã hóa để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp.

Một phần số tiền bị đánh cắp được cho là đã được Zhi và các cộng sự sử dụng vào các chuyến du lịch xa hoa và mua sắm cao cấp, bao gồm cả việc mua một bức tranh của Pablo Picasso.

Mặc dù nhà chức trách đã tịch thu gần 12 tỷ đô la tài sản liên quan đến hoạt động của Zhi, báo cáo của Chainalysis ước tính các ví tiền mã hóa liên quan đến hoạt động tội phạm đang nắm giữ tổng cộng hơn 75 tỷ đô la.

Theo cùng báo cáo này, các đối tượng phạm pháp kiểm soát gần 15 tỷ đô la vào tháng 7 năm ngoái—một con số đã tăng hơn 300% kể từ năm 2020, với phần lớn số tiền này có nguồn gốc từ hành vi trộm cắp.