Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng hai nền tảng tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh để chuyển khoảng 1 tỷ đô la kể từ năm 2023, theo một phân tích mới của công ty pháp y blockchain TRM Labs.
Các sàn giao dịch, Zedcex và Zedxion, hoạt động như một doanh nghiệp duy nhất và đã xử lý các dòng tiền liên quan đến ví IRGC bị trừng phạt, các bên trung gian nước ngoài và các công ty crypto có trụ sở tại Iran.
Cách Mạng Lưới Hoạt Động
TRM cho biết họ đã lần theo cấu trúc hạ tầng nội bộ của các sàn này bằng cách thực hiện các khoản nạp/rút nhỏ và theo dõi hoạt động liên quan đến 187 địa chỉ ví được nhà chức trách Israel chỉ định là do IRGC kiểm soát.
Công ty ước tính các giao dịch liên kết với IRGC chiếm 56% khối lượng giao dịch của Zedcex/Zedxion trong giai đoạn 2023–2025. Giá trị chủ yếu được chuyển bằng USDT trên chuỗi Tron, với khoảng 24 triệu đô la vào năm 2023, 619 triệu đô la vào năm 2024 và 410 triệu đô la vào năm 2025.
Đăng Ký tại Anh và Tuyên Bố Tuân Thủ
Cả hai sàn đều tự giới thiệu là nền tảng giao dịch truyền thống với các chương trình chống rửa tiền. Tuy nhiên, danh sách các quốc gia bị trừng phạt công khai của họ lại khác nhau: Zedcex liệt kê Iran là bị cấm, Zedxion thì không.
Không nền tảng nào trả lời các bình luận được yêu cầu bởi The Washington Post. Văn phòng Thực hiện Trừng phạt Tài chính của Bộ Tài chính Anh cũng từ chối bình luận.
Ý Kiến của Nhà Điều Tra và Ngành Công Nghiệp
Người đứng đầu chính sách của TRM, Ari Redbord, cho biết các tác nhân liên quan đến Iran “dường như đang thử nghiệm cơ sở hạ tầng crypto bền vững hơn”, chứ không chỉ là các giao dịch đơn lẻ. Một cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ nói với The Washington Post rằng tổng số 1 tỷ đô la trong hai năm cho thấy tài sản số đang trở thành một kênh cho “bộ máy ngân hàng bóng tối” của Iran.
Tờ Post xác định Zedcex/Zedxion là các hoạt động liên quan và báo cáo về một giao dịch chuyển 10 triệu đô la từ ví IRGC sang một cá nhân Yemen bị trừng phạt vào năm 2021 vì tài trợ cho lực lượng Houthis.
Lý Do Điều Này Quan Trọng
IRGC đang chịu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ và phương Tây, và từ lâu đã dựa vào các công ty bình phong để chuyển tiền quốc tế. Phát hiện của TRM cho thấy mức độ tinh vi tăng lên, khi sử dụng các nền tảng crypto đăng ký tại Anh như các tuyến đường bền vững để chuyển tiền mà hệ thống ngân hàng truyền thống không thể thực hiện.
Yana Khlebnikova gia nhập CoinSpeaker với vai trò biên tập viên vào tháng 1 năm 2025, sau các vị trí trước đó tại Techopedia, crypto.news, Cointelegraph và CoinMarketCap, nơi cô đã rèn luyện chuyên môn về báo chí tiền mã hóa.
