Chuyển tiền điện tử bí mật của Iran vượt qua các lệnh trừng phạt

Mạng lưới được xây dựng qua các sàn giao dịch đăng ký tại Anh

Theo các phát hiện của TRM Labs, các sàn giao dịch tiền điện tử Zedcex và Zedxion hoạt động như những chi nhánh của một hoạt động duy nhất dưới các thương hiệu khác nhau. Đã phát hiện rằng 56% tổng khối lượng giao dịch trên các nền tảng này từ năm 2023 đến 2025 xuất phát từ các ví liên kết với IRGC. Phần lớn giao dịch sử dụng stablecoin USDT của Tether trên mạng Tron.

Khối lượng các hoạt động liên quan đến IRGC đã chứng kiến một sự gia tăng đột biến trong thời gian ngắn. Năm 2023, các giao dịch đạt 24 triệu đô la, tăng vọt lên 619 triệu đô la vào năm 2024 và tích lũy thêm 410 triệu đô la vào năm 2025. Các chuyên gia cho rằng những con số này cho thấy Iran đang định vị thị trường tiền điện tử không chỉ như một phương thức thanh toán thay thế mà còn là một hệ thống ngân hàng ngầm để đối phó với các lệnh trừng phạt.

Các nhà điều tra đã nạp và rút các khoản nhỏ để phân tích cấu trúc ví nội bộ của các sàn giao dịch, sau đó lần theo dòng chảy của các quỹ một cách kỹ lưỡng. Bằng phương pháp này, 187 giao dịch liên kết với các địa chỉ ví khác nhau, được cho là dưới sự kiểm soát của IRGC theo cơ quan chức năng Israel, đã được vạch ra.

Quỹ tiền điện tử, buôn bán vũ khí và các mạng lưới né tránh trừng phạt trước đây

Trong số các giao dịch được theo dõi có một khoản thanh toán trị giá 10 triệu đô la từ một ví liên kết với IRGC tới các địa chỉ do một cá nhân người Yemen kiểm soát. Người này đã bị Mỹ trừng phạt vào năm 2021 vì buôn lậu dầu mỏ Iran để tài trợ cho lực lượng Houthis. Ví dụ này cho thấy việc chuyển tiền điện tử đang được sử dụng chủ động để tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm khu vực.

TRM Labs cũng liên kết các sàn giao dịch này với Babek Zencani, một doanh nhân từng hỗ trợ Iran né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Ông ta từng bị kết tội tham nhũng vì thiết lập mạng lưới tài chính cho chính phủ Iran, sau đó được giảm án tử hình xuống tù giam và gần đây đã được thả. Các phát hiện cho thấy các phương thức né tránh trừng phạt trước đây đang được hồi sinh thông qua tài sản số.

Cả hai sàn đều tuyên bố tuân thủ các quy định chống rửa tiền trên website của mình. Zedcex liệt kê Iran là một trong các quốc gia bị cấm, trong khi Zedxion không áp dụng các hạn chế tương tự. Không sàn nào, cũng như phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hay Văn phòng Trừng phạt của Bộ Tài chính Anh, phản hồi các câu hỏi.