Nga sẽ không thể chống lại gian lận nếu không điều chỉnh toàn diện không gian tiền mã hóa của mình, các quan chức doanh nghiệp và chính phủ tại Moscow đã kết luận.
Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực lập pháp nhằm đạt được điều đó, đã dẫn đến một dự thảo luật mới sẽ được xem xét tại quốc hội vào mùa xuân năm tới.
Đại biểu quốc hội nhấn mạnh: Sàn giao dịch crypto của Nga phải được hợp pháp hóa
Các cơ quan chức năng cần xây dựng các quy tắc cho phép hoạt động hợp pháp của các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước, theo ông Anton Gorelkin, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Duma Quốc gia, hạ viện của cơ quan lập pháp Nga.
Ông đã lên Telegram vào thứ Tư để trình bày quan điểm của mình, nhấn mạnh rằng các kế hoạch lừa đảo hiện đang sử dụng hạ tầng giao dịch coin nước ngoài để rửa số tiền thu được từ các hoạt động tại Nga, điều này làm cho việc điều tra các tội phạm như vậy trở nên khó khăn.
Ông chỉ ra các trường hợp kẻ gian sử dụng các sàn giao dịch crypto của Belarus để lừa đảo công dân Nga, tạo ra doanh thu hàng triệu đô la tại quốc gia láng giềng này.
Về mặt pháp lý, các tội phạm như vậy được coi là xảy ra tại Belarus, điều này khiến các cơ quan thực thi pháp luật Nga gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thủ phạm.
Được Interfax trích dẫn, Gorelkin phát biểu trong bài đăng của mình:
“Đây chính là lý do tại sao cần phải điều chỉnh các sàn giao dịch crypto và tạo điều kiện để họ hoạt động hợp pháp tại Nga.”
Ông cũng nhắc lại rằng khái niệm quản lý mới, một phần trích đoạn vừa được Ngân hàng Trung ương Nga công bố gần đây, quy định hạn mức mua tài sản kỹ thuật số hàng năm cho nhà đầu tư không chuyên là 300.000 ruble (3.800 USD).
“Vì các nạn nhân của những kế hoạch như vậy thường chỉ hiểu biết sơ sài về thị trường crypto, nên ngưỡng này sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại do kẻ gian gây ra,” vị đại biểu quốc hội giải thích.
Sberbank kêu gọi khung pháp lý phù hợp cho tiền mã hóa
Trong khi đó, ngân hàng lớn nhất nước Nga cũng lên tiếng kêu gọi ban hành các quy định phù hợp cho crypto. Một đại diện cấp cao của tổ chức này cảnh báo rằng không thể chống lại gian lận một cách hiệu quả nếu không có sự điều chỉnh toàn diện đối với lĩnh vực này.
Theo ông Stanislav Kuznetsov, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Sberbank, các loại tiền mã hóa ngày càng được tội phạm sử dụng như một công cụ chuyển đổi và rút tiền đánh cắp.
Việc thiếu vắng các quy định rõ ràng khiến các biện pháp chống lại những tội phạm này chỉ dừng lại ở việc xử lý hậu quả chứ không phải nguyên nhân, ông nhận định trong tuần này.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, cũng được trích dẫn bởi Gazeta.ru, lãnh đạo của tập đoàn do nhà nước kiểm soát đa số nhấn mạnh:
“Để chống lại các kế hoạch bất hợp pháp, cần phải xây dựng một khung pháp lý hiện đại và một hệ thống tiêu chuẩn, quy tắc minh bạch dành cho các thành viên trong lĩnh vực tiền mã hóa.”
Kuznetsov nhấn mạnh các sàn giao dịch crypto và các nền tảng khác nên tham gia vào các nỗ lực ngăn chặn giao dịch thông qua các tài khoản trung gian, bao gồm cả việc tham gia trao đổi dữ liệu trong hệ thống thông tin quốc gia “Antifraud”.
Quan chức Sber này nhấn mạnh rằng nếu không điều chỉnh thị trường tiền mã hóa, sẽ không thể chặn các kênh rút tiền bị đánh cắp, dẫn đến các biện pháp ngăn chặn gian lận kém hiệu quả hơn.
Ông đề cập đến kinh nghiệm của Belarus trong lĩnh vực này, lưu ý rằng các giao dịch tiền mã hóa trong phạm vi pháp lý của đồng minh thân cận nhất của Nga chỉ được phép thực hiện thông qua các nền tảng đã đăng ký trong nước, cho phép kiểm soát chặt chẽ hơn và đóng băng các giao dịch đáng ngờ. Vị banker này giải thích thêm:
“Việc thiết lập kịp thời một khung pháp lý cân bằng không chỉ giúp chống lại gian lận một cách hiệu quả mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế số hiện đại và an toàn tại Nga.”
Stanislav Kuznetsov cũng tiết lộ rằng các hệ thống đa cấp tài chính đang hoạt động tại Liên bang Nga, ngày càng giả danh các nhà môi giới crypto, đã lừa đảo người dân trung bình 1 tỷ ruble, theo Cryptopolitan đưa tin.
Các nhà lập pháp Nga đã soạn thảo một dự luật nhằm thực hiện chính sách do Ngân hàng Trung ương Nga đề xuất, mà Chủ tịch Ủy ban Thị trường Tài chính Duma, Anatoly Aksakov, đã công bố vào đầu tuần. Dự luật này dự kiến sẽ được thông qua trước ngày 1 tháng 7 năm 2026.
Hãy xuất hiện ở nơi quan trọng. Quảng cáo trên Cryptopolitan Research và tiếp cận các nhà đầu tư, nhà xây dựng sắc bén nhất của lĩnh vực crypto.
