Tuyên bố của Bitget P2P về Chống rửa tiền và Giao dịch ngoại hối bất hợp pháp

[Thời gian đọc ước tính: 5 phút]

Bitget P2P cam kết tạo ra một môi trường giao dịch tài sản số tuân thủ quy định, an toàn và đáng tin cậy cho người dùng, đồng thời cung cấp dịch vụ giao dịch và quản lý tài sản số chuyên nghiệp và uy tín trên toàn cầu. Tuyên bố đặc biệt như sau:

Mục 1

Người dùng cần tuân thủ các luật và quy định về chống rửa tiền, ngoại hối và phòng chống tài trợ khủng bố tại quốc gia hoặc khu vực nơi họ sinh sống, đồng thời thực hiện các quy định trong hướng dẫn này trong phạm vi pháp luật của khu vực nơi người dùng đang hoạt động. Nếu quốc gia hoặc khu vực nơi người dùng sinh sống có yêu cầu nghiêm ngặt hơn, người dùng bắt buộc phải tuân thủ các quy định đó. Nếu quốc gia hoặc khu vực của bạn thuộc khu vực pháp lý cấm giao dịch tài sản số hoặc nằm trong danh sách các quốc gia bị trừng phạt, bạn nên ngừng sử dụng các dịch vụ trên nền tảng P2P.

Mục 2

Bitget P2P nghiêm cấm người dùng sử dụng nền tảng để thực hiện mọi hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền, buôn lậu, hối lộ thương mại và trao đổi tiền tệ bất hợp pháp. Nền tảng, trên cơ sở nỗ lực tốt nhất, thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro bảo mật hiệu quả nhằm tối đa hóa việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng; nếu phát hiện bất kỳ giao dịch hoặc hành vi bất hợp pháp nào, nền tảng sẽ thực hiện các biện pháp đối với người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng băng tài khoản, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền,.... Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc thực thi các quy định và giữ quyền yêu cầu người dùng chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi bất hợp pháp.

Lưu ý: Để tránh tham gia vào các hoạt động giao dịch bất hợp pháp hoặc hành vi vi phạm pháp luật, người dùng cần lưu ý những điều sau:

• Nghiêm cấm việc cho người khác mượn tài khoản của mình để sử dụng;

• Nghiêm cấm việc cho thuê hoặc cho mượn giấy tờ tùy thân của người dùng;

• Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn hoặc chia sẻ thông tin tài sản cá nhân quan trọng của người dùng như tài khoản, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, mật khẩu,...;

• Người dùng phải chủ động hợp tác với nền tảng để xác minh danh tính của người dùng;

• Lựa chọn và sử dụng các tổ chức tài chính bên thứ ba an toàn và đáng tin cậy để thanh toán.

Mục 3

Khi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật chính thức trình các văn bản yêu cầu điều tra hợp lệ và yêu cầu nền tảng hợp tác hoặc hạn chế quỹ của một người dùng cụ thể, nền tảng sẽ kiểm tra tính hợp pháp và xác thực của các văn bản tư pháp và tuân thủ nếu yêu cầu đó là hợp pháp. Nền tảng này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc rò rỉ thông tin riêng tư của người dùng, tài khoản không hoạt động và các tổn thất khác gây ra.

Lưu ý: Theo luật pháp và quy định có liên quan cũng như các tiêu chuẩn khu vực và quốc gia có liên quan, trong các trường hợp sau, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật mà không cần sự đồng ý của bạn:

• Có liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và an ninh quốc phòng;

• Có liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và các lợi ích công lớn;

• Có liên quan trực tiếp đến việc điều tra hình sự, truy tố, xét xử và thi hành án;

• Nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp quan trọng khác của bạn, nhưng khó có thể lấy được sự đồng ý của bạn;

• Thông tin cá nhân được thu thập mà bạn tự công khai;

• Thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn thông tin công khai hợp pháp, chẳng hạn như bản tin pháp lý, công bố thông tin của chính phủ và các kênh khác;

• Cần phải ký và thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của bạn;

• Cần thiết để duy trì hoạt động an toàn và ổn định của các dịch vụ được cung cấp, ví dụ: phát hiện và xử lý sự cố dịch vụ;

• Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Mục 4

Tất cả người dùng sử dụng dịch vụ của nền tảng này cần biết trước khi giao dịch: tài sản số không được bất kỳ chính phủ hay ngân hàng trung ương nào bảo trợ, và giá của tài sản số biến động mạnh. Việc nắm giữ hoặc sử dụng tài sản số có rủi ro cao. Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn nên xem xét kỹ tình hình tài chính của bạn để xác định xem liệu giao dịch có phù hợp với bạn hay không.

Mục 5

Bất kỳ ai đăng nhập vào nền tảng bằng bất kỳ hình thức nào hoặc trực tiếp hay gián tiếp sử dụng dịch vụ của website này đều được coi là tự nguyện chấp nhận các điều kiện được nêu trên nền tảng.