美国司法部指控Garantex管理人员涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务

美国司法部指控Garantex管理人员涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务

金色财经金色财经2025/03/07 15:09

美国司法部宣布与德国和芬兰采取协调行动,关闭用于运营加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施,据称 Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织(包括恐怖组织)洗钱和违反制裁提供便利,自 2019 年 4 月以来,Garantex 已处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。Garantex 的两名管理人员被指控涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务。

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