柬埔寨的Huione擔保涉嫌助長全球110億美元的詐騙，使用者主要交易USDT

7月10日（彭博社）——根據CoinDesk援引其自身研究和加密追踪公司Elliptic的報告，與柬埔寨執政家族有關的在線金融平台Huione Guarantee涉嫌助長全球詐騙經濟，特別是存錢罐詐騙，金額高達110億美元。該平台通過Telegram消息系統提供點對點交易的存款和托管服務，所列服務包括深度偽造詐騙、洗錢和存錢罐詐騙。用戶主要使用全球最大的穩定幣USDT進行交易，Elliptic表示能夠追踪資金流向。

Elliptic的聯合創始人兼首席科學家Tom Robinson表示，不確定Huione Guarantee最初是否是為此目的設立的，但它確實已成為網絡詐騙者的重要市場。根據Elliptic的說法，Huione Guarantee是柬埔寨Huione集團的一部分，該集團與柬埔寨執政的洪家族有關，包括首相洪瑪奈。CoinDesk曾試圖聯繫Huione Guarantee的官員未果，網站上的Telegram地址已失效，且未收到電子郵件回覆。柬埔寨部長理事會辦公室也未回覆尋求評論的電子郵件。該網站包含一則免責聲明，聲明其不參與或知悉客戶的具體業務，僅負責保證交易雙方收到貨物和付款。

此外，今年5月，包括Coinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder和Hinge在內的公司組成了“科技反詐騙”聯盟以保護用戶。今年1月，USDT的發行方Tether在聯合國毒品和犯罪問題辦公室引用USDT作為洗錢媒介的普遍性時表示關切，Tether發言人今天表示，當區塊鏈分析師選擇公開其發現而不是直接與對手方接觸時，可能會助長旁觀者效應，即觀察到不法行為但選擇記錄下來以在社交媒體上獲得關注和名聲，而不是優先干預。