中國與聖基茨和尼維斯雙重國籍公民在7300萬美元「殺豬盤」加密貨幣騙局中認罪

擁有中國和聖基茨和尼維斯雙重國籍的李達仁週二承認在一項涉及7300萬美元的“殺豬盤”加密貨幣計劃中共謀洗錢罪。

根據美國司法部週二的聲明，這名41歲的男子承認他和共謀者通過一系列空殼公司和國際銀行賬戶，至少洗錢7360萬美元的受害者資金。

司法部表示，李指示共謀者以空殼公司的名義開設美國銀行賬戶，然後監控受害者資金轉換為USDT，隨後分配到由李和其他共謀者控制的加密錢包。

“儘管李在美國境外犯下此罪，但他並未超出司法部的管轄範圍，”司法部表示。根據聲明，李於四月在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場被捕，隨後被轉移到加利福尼亞中區。

李面臨最高20年的監禁，預計將於2025年3月3日被判刑。

“殺豬盤”詐騙通常涉及詐騙者與受害者建立信任，說服他們投資大量資金後攜款潛逃。商品期貨交易委員會等監管機構已對此類詐騙表示關注。