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美國證券交易委員會指控PGI Global創辦人Ramil Palafox涉嫌涉案1.98億美元的詐欺計劃,涉及購買蘭博基尼及類似龐氏騙局的付款

美國證券交易委員會指控PGI Global創辦人Ramil Palafox涉嫌涉案1.98億美元的詐欺計劃,涉及購買蘭博基尼及類似龐氏騙局的付款

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The BlockThe Block2025/04/23 14:01
作者:By James Hunt

簡要說明 美國證券交易委員會指控PGI Global創辦人Ramil Palafox策劃了一起籌集約1.98億美元的加密詐欺計劃。該機構的訴狀指控Palafox違反了聯邦證券法的反詐欺和註冊條款。

美國證券交易委員會指控PGI Global創辦人Ramil Palafox涉嫌涉案1.98億美元的詐欺計劃,涉及購買蘭博基尼及類似龐氏騙局的付款 image 0

美國證券交易委員會指控PGI Global創辦人Ramil Palafox策劃了一起詐欺計劃,據稱其從全球投資者那裡籌集約1.98億美元,並挪用其中超過5,700萬美元的資金。

美國證券交易委員會的訴狀是在美國維吉尼亞州東區地區法院提交的,指控Palafox違反了聯邦證券法的反詐欺和註冊條款。

根據美國證券交易委員會的說法,PGI Global聲稱是一個加密資產和外匯交易平台,承諾高回報,並通過多層行銷方式的推薦獎勵吸引新投資者。從2020年1月至2021年10月,該機構指控Palafox挪用了超過5,700萬美元購買蘭博基尼和其他個人奢侈品,以剩餘資金進行“類似龐氏騙局”的支付給早期投資者,直到崩潰為止。

“如訴狀所述,Palafox利用複雜的加密資產和外匯交易的保證吸引投資者,實則花費數百萬美元的投資者資金為自己和家人購買汽車、手錶和房屋,”美國證券交易委員會費城地方辦公室副主任Scott Thompson在週二的一份聲明中說。“我們將繼續調查並採取行動對付利用保證被動收入和其他謊言與欺詐來欺騙投資者的不法分子。”

“Palafox藉創新之名誘導投資者,將數百萬美元裝進自己的口袋,而讓許多受害者一無所獲,”Laura D'Allaird補充道。“事實上,他有關加密行業專業技術和所謂AI驅動自動交易平台的虛假聲明僅是掩飾其國際證券欺詐的手段。”

D'Allaird領導的美國證券交易委員會新科技與新興技術部門(於今年二月成立)專注於保護投資者免受加密和AI詐欺。該機構由拜登政府於2022年成立的加密資產和網絡部門發展而來。

在此案中,美國證券交易委員會尋求永久強制令,包括禁止Palafox參與證券或加密資產的營銷,並要求返還不當所得、判決前利息以及民事罰款。訴狀還將BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox和Linda Ventura列為補救被告,要求他們返還據稱收到的資金。

在平行行動中,Palafox由美國維吉尼亞州東區地區法院的聯邦檢察官辦公室提起刑事指控。美國證券交易委員會的持續調查正在FBI和IRS的協助下進行。


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