全國最大實體幣商「幣想」遭警方搜索,涉每月助詐團洗錢上億
根據《ETtoday新聞雲》 報導 ,全台最大的加密貨幣實體交易商「幣想科技」昨(24)日因涉嫌替詐騙集團洗錢,遭刑事局偵查第二大隊在全國多處同步搜索,警方帶回施姓負責人等 7 人到案,後依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。
刑事局昨天上午至國內 14 個縣市,共 36 處「幣想」交易門市執行搜索,經查緝 36 歲施姓負責人等 7 人到案。警方查出嫌犯在全國設立幣想門市,專門替詐騙集團洗錢,手法主要是詐團要被害人至交易所付現金,再由交易所轉帳給詐騙集團。據了解,該交易所每個月金流達上億元,每個月不法獲利可能達上千萬元。
據悉,幣想科技是早期通過金管會洗錢防制法令遵循聲明(現已 改為 VASP 登記制 )的虛擬通貨平台業者之一,也是虛擬通貨公會成員,曾變更經營團隊。警方將持續追查幕後主嫌和共犯。
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