美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）在最新 報告 中指出，2020 至 2024 年間，美國銀行為中國洗錢集團處理了 3,120 億美元的金流。
這份於週四發布的公告分析了超過 137,000 份《銀行保密法》報告，結果發現平均每年有超過 620 億美元資金透過美國銀行體系進入中國洗錢網路。報告顯示，中國洗錢網絡與墨西哥販毒集團形成了「共生關係」：販毒集團需要洗白在美國販毒所得的美元，而中國幫派則需要美元來繞過中國的外匯管制。
FinCEN 主任 Andrea Gacki 表示：
「這些網路替墨西哥販毒集團清洗資金，同時還涉及美國及全球其他重大地下資金流通計畫。」
除了毒品洗錢外，中國幫派還涉及人口販運與走私、醫療詐欺、老人詐欺等犯罪行為，並且透過房地產洗錢，相關可疑交易金額高達 537 億美元。
加密貨幣仍背負不公平指控
加密貨幣至今仍經常被政治人物點名為洗錢與非法交易的主要工具。美國參議院銀行委員會的資深成員、參議員 Elizabeth Warren 今年初就曾聲稱：「不法分子正越來越多依賴加密貨幣進行洗錢」。她還因此呼籲監管部門對加密貨幣實施更嚴格監管。
然而，最新數據揭示了一個長期被忽視的事實，即大部分洗錢與加密貨幣毫無關聯。根據聯合國毒品與犯罪辦公室 估算 ，全球一年洗錢金額超過 2 兆美元。而 Chainalysis 的 數據 顯示，整個加密產業過去五年的非法交易總額僅約 1,890 億美元。
TRM Labs 政策與戰略合作主管 Angela Ang 在接受媒體訪問時指出：
「非法活動僅占加密貨幣生態系的一小部分，我們估算不到整體交易量的 1%。」
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