美國在強迫勞動加密詐騙案中查封價值15億美元的Bitcoin

美國聯邦執法機構已查封歷史性價值達150億美元的Bitcoin，據稱這是柬埔寨一個犯罪集團的非法所得，該集團強迫被販運者在全球範圍內運營高級加密貨幣「殺豬盤」詐騙。

2023年10月14日，美國司法部宣布其歷史上最大規模的沒收行動，從與英國及柬埔寨國籍的Chen Zhi相關的非託管錢包中查封約127,271枚Bitcoin（BTC），價值約150億美元。

聯邦檢察官在布魯克林公開了一份起訴書，指控Prince Group董事長策劃了一個跨國犯罪集團，在柬埔寨經營強迫勞動園區。

司法部指稱，這些園區是工業規模「殺豬盤」詐騙的核心，該詐騙行動欺詐了全球受害者，僅布魯克林一個小組就從超過250名美國受害者手中轉移了數百萬美元。Chen Zhi目前仍然在逃。

Prince Group帝國內幕

根據公開的起訴書，Chen Zhi於2015年左右創立了Prince Group，並以合法跨國集團董事長的身份塑造公眾形象。該集團的業務範圍表面上涵蓋房地產開發、金融服務和消費者服務，業務遍及30多個國家。

聯邦檢察官指控，這個龐大的企業網絡實際上只是個精心設計的幌子。在合法商業的表象之下，Zhi及其高層被控將該組織轉變為亞洲最強大的跨國犯罪集團之一，利用其全球影響力策劃殘酷的詐騙行動。

據稱，這些秘密犯罪活動由高層直接指揮。法庭文件指出，Zhi親自參與管理詐騙園區，並保留詳細記錄，追蹤各房間運營的利潤及具體詐騙方案。

他還被指控監督「手機農場」，即園區內的自動化呼叫中心，利用數千部手機和數百萬個號碼在全球範圍內鎖定受害者。起訴書進一步稱，Zhi曾直接與下屬溝通，指示對「惹事」的被販運工人施以暴力，但警告不要「打死」。

檢察官指稱，被強行關押在類似監獄、四周有高牆和鐵絲網的園區內的人員，被迫通過即時通訊和社交媒體應用聯繫潛在受害者。他們假扮成值得信賴的聯絡人，長時間建立關係，最終將話題引導至虛假的加密貨幣投資。

受害者隨後被說服將加密貨幣轉入指定賬戶，承諾高額回報，最終資金被盜並被該犯罪集團洗錢。「殺豬盤」過程在強迫勞動的推動下，為該集團帶來數十億美元的非法利潤。

帝國數位利潤的洗錢之道

為掩蓋大規模非法資金流動，Prince Group成員在Zhi的指示下採用了先進的加密貨幣洗錢技術。檢察官詳細說明了「噴灑」和「漏斗」手法，即將大量加密貨幣反覆拆分至大量錢包，再重新整合，以切斷審計追蹤。

部分犯罪所得最終存放於多家加密貨幣交易所的錢包，或兌換為傳統法幣。然而，被查封的核心資產——127,271枚Bitcoin——則存放於非託管錢包，由Zhi親自掌控私鑰。

Zhi及其同夥據稱利用非法所得資助極度奢華的生活，包括購買名錶、遊艇、私人飛機和度假別墅。

值得注意的是，Zhi被指控利用盜竊資金通過紐約市一家拍賣行購得一幅Picasso畫作，將人類苦難的所得滲透進全球最頂級的奢侈品市場。