兆美元銀行在被控明知協助涉嫌詐騙者後，向客戶支付3,300萬美元

美國最大的銀行之一已同意支付3,300萬美元，以解決一項集體訴訟。該訴訟指控該銀行明知協助涉嫌詐騙者轉移數百萬美元，這些資金與欺詐性訂閱計劃有關。

法院文件顯示，Wells Fargo已與集體原告以及法院指定的接管人達成「全球和解」，這兩方在相關行動中對Wells Fargo提出了平行指控。

這項剛獲得初步批准的和解協議指出，Wells Fargo將一次性支付正好33,000,000美元，以「完全、最終且永久」解決所有索賠，駁回相關訴訟並解決過去幾年提出的指控。

這筆賠償金將主要發放給符合條件的集體成員，即自2009年至今由Tarr Entities、Triangle Entities或Apex Entities註冊參與定期收費計劃的客戶。

兩組原告均指控Wells Fargo明知協助這三家公司，這些公司涉嫌經營涉及營養補充品及其他消費品的欺詐性線上訂閱業務。

原告還指稱，這些公司依賴Wells Fargo以維持其運作，並聲稱該銀行「明知協助」其活動，為數十家與該計劃有關的公司開設商業存款帳戶。訴狀還指控Wells Fargo將數百萬美元轉入「第三方銀行帳戶」，使這些實體能夠轉移並洗錢從消費者收取的資金。

該訴訟源於2021年7月9日在加利福尼亞南區聯邦法院提起的兩起協調案件。

經過三年多的訴訟，最新提交的協議表示，集體原告和接管人均同意以3,300萬美元的賠償金解決所有索賠。

生成圖片：Midjourney