普丁利用加密貨幣規避制裁

俄羅斯轉向加密貨幣以規避制裁

Vladimir Putin政府日益依賴數位貨幣，以在全球貿易中規避國際制裁。

根據數據分析公司Chainalysis的資料，包括俄羅斯、伊朗和北韓在內的國家去年使用加密貨幣的規模飆升了694%，估計達到1000億美元（740億英鎊）。

現今，規避制裁已成為加密貨幣犯罪領域的主導力量，整體增長了162%，非法地址收到的交易金額創下了1540億美元的新紀錄。

Chainalysis的Andrew Fierman指出，這些數字很可能被低估，因為持續有更多可疑交易被揭露。

Fierman解釋，俄羅斯將加密貨幣作為規避制裁的主要手段，推動了近期被列入黑名單實體活動的大幅增長。

2024年，俄羅斯頒布新法規，便利利用加密貨幣進行制裁規避。同年二月，又推出了一種與盧布掛鉤的穩定幣A7A5，該幣已經被制裁。在不到十二個月的時間裡，這枚代幣已涉入超過930億美元的交易。

雖然俄羅斯的大部分貿易在技術上仍屬合法，但國際銀行若處理與受制裁俄羅斯銀行之間的付款，仍有可能面臨次級制裁風險。

去年夏天，美國收緊了次級制裁的規則，使俄羅斯企業進行跨境貿易變得更加困難。加密貨幣則提供了一個漏洞，因為相關交易多在基本未受監管的平台上進行。

「主權國家自區塊鏈出現初期便活躍於其上，但他們參與的規模近年來急劇擴大。」Fierman評論道。

他補充，加密貨幣犯罪已從個人利用數位資產進行勒索軟體，演變為整個政府透過這些網絡轉移數百萬美元資金。

Fierman舉例說明，一間受制裁的無人機製造商為俄羅斯供貨，且所有款項均來自同一個處理了4000萬美元交易的加密錢包。「這樣的錢包幾乎可以肯定與俄羅斯政府或軍方有關聯，」他說。

穩定幣於非法交易中的崛起

早在2020年，穩定幣——這類加密貨幣與傳統貨幣掛鉤，因其穩定性及跨境轉帳便利性而廣受青睞——僅佔全球非法加密貨幣交易的八分之一。如今，它們已佔此類活動的84%。

其他利用加密貨幣的國家

除了俄羅斯，伊朗和北韓也大量利用數位貨幣。

伊朗的代理組織加大了對加密貨幣於武器採購和石油交易上的依賴。與此同時，北韓去年策劃了有史以來最大規模的加密貨幣竊盜案，從位於杜拜的交易所Bybit竊取了15億美元的Ethereum。