شبكة "Shadow Banking" الداعمة للجيش الإيراني تخضع لعقوبات من الحكومة الأمريكية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "شبكة مصرفية ظل" متهمة بتحويل الأموال حول العالم لدعم الجيش الإيراني.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على اثنين من الميسرين الماليين الإيرانيين وأكثر من اثني عشر فرداً وكياناً مقرهما هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.
يتهم المنظم الأطراف الخاضعة للعقوبات بتنسيق تحويلات الأموال من مبيعات النفط الإيراني وتجنب العقوبات السابقة من خلال غسل الأموال عبر شركات وهمية خارجية والعملات الرقمية.
كما تدعي OFAC أن الجيش الإيراني يستخدم هذه الأموال لدعم جماعات إرهابية بالوكالة في المنطقة وتطوير أنظمة أسلحة متقدمة.
يقول المنظم إن المواطنين الإيرانيين Alireza Derakhshan وArash Estaki Alivand استخدما شبكة من الشركات الواجهة لشراء أكثر من 100 millions دولار من العملات الرقمية لمبيعات النفط لصالح الحكومة الإيرانية بين عامي 2023 و2025.
تشير OFAC إلى أنه يجب حظر والإبلاغ عن المصالح العقارية للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة.
"بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن OFAC، أو معفى، فإن لوائح OFAC تحظر عموماً جميع المعاملات من قبل الأشخاص الأمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين."
الصورة المميزة: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تقرير Mars Morning | ظهور تداولات كبيرة وحجم تداول مرتفع في BTC، وهي بنية توقف هبوط نموذجية تشير إلى قاع قصير الأجل
حدث انقسام مؤقت في شبكة Cardano بسبب ثغرة في الشيفرة القديمة وتدخلت الـFBI للتحقيق؛ ظهرت إشارات على قاع قصير الأجل لـBTC؛ تعرضت Port3 لهجوم من القراصنة ما أدى إلى انهيار رموزها؛ أطلقت Aave تطبيق ادخار للأفراد لتحدي البنوك التقليدية.
صناديق Spot bitcoin ETFs تسجل تدفقات خارجة بقيمة 1.2 مليار دولار للأسبوع الرابع على التوالي
شهدت صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بلغت 1.22 مليار دولار الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي التدفقات الخارجة خلال أربعة أسابيع إلى 4.34 مليار دولار. سجل صندوق IBIT التابع لـ BlackRock تدفقات خارجة بلغت 1.09 مليار دولار خلال الأسبوع، وهي ثاني أكبر تدفقات خارجة أسبوعية له على الإطلاق.
ارتفع Bitcoin مرة أخرى إلى 87,500 دولار وسط هيكل سوق "هش": بحسب المحللين
تعافت Bitcoin إلى حوالي 87,500 دولار فيما وصفه المحللون بأنه "ارتداد بعد التصحيح الحاد". ولا يزال هيكل السوق هشًا، ويتوقع المحللون أن تظل Bitcoin تتداول ضمن نطاق ضيق بين 85,000 و90,000 دولار.
أو مواجهة حذف المؤشر؟ الاستراتيجية عالقة في أزمة "الضربة الرباعية"
تواجه الإستراتيجية عدة ضغوط، بما في ذلك تقلص كبير في علاوة المNAV، وانخفاض احتفاظ العملات، وبيع الأسهم من قبل التنفيذيين، وخطر الإزالة من المؤشر، مما يضع ثقة السوق تحت اختبار شديد.
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
