يدعي المحقق في مجال العملات المشفرة ZachXBT أن الفاعل البريطاني المرتبط بسرقة 243 مليون دولار من دائني Genesis "تم اعتقاله على الأرجح"

ادعى المحقق المجهول في البلوكشين ZachXBT يوم الجمعة أن جهة تهديد بريطانية مرتبطة بسرقة بقيمة 243 مليون دولار من أحد دائني Genesis على منصة Gemini قد تم احتجازها من قبل الشرطة.

في منشور بتاريخ 5 ديسمبر على قناته الرسمية على Telegram، زعم ZachXBT أن "جهة التهديد البريطانية داني / ميش المعروف أيضًا باسم Danish Zulfiqar (Khan) يبدو أنه قد تم اعتقاله على يد سلطات إنفاذ القانون وتمت مصادرة أصوله الرقمية."

وأشار إلى ما يقرب من 18.58 مليون دولار من العملات الرقمية موجودة حاليًا في عنوان Ethereum "0xb37...9f768"، والذي قال إنه مرتبط بالمخترق المشتبه به. وأضاف المحقق في web3 أن "عدة عناوين مرتبطة به كنت أتابعها قامت بتجميع الأموال إلى 0xb37d بطريقة مماثلة لمصادرات أخرى نفذتها سلطات إنفاذ القانون."

ZachXBT، الذي اشتهر بتتبع عمليات الاحتيال المزعومة في العملات الرقمية ومساعدة الضحايا وسلطات إنفاذ القانون في استعادة الأصول المسروقة، ادعى أيضًا أن داني "كان آخر مرة معروفًا أنه في دبي" وأنه "يُزعم أن فيلا قد تم مداهمتها وتم اعتقال آخرين هناك أيضًا"، مضيفًا أن عدة أشخاص كانوا على اتصال سابق بالمشتبه به أصبحوا غير متجاوبين في الأيام الأخيرة، وفقًا لمنشوره.

حتى وقت النشر، لم تصدر شرطة دبي أو الجهات التنظيمية في الإمارات أي بيانات عامة، ولم تحدد The Block أي تقارير إعلامية محلية تؤكد مداهمة فيلا أو اعتقالات أو مصادرات مرتبطة بـ Zulfiqar أو سرقة دائن Genesis أو حادثة Kroll SIM swap السابقة.

سرقة دائن Genesis بقيمة 243 مليون دولار

تعتمد الادعاءات الأخيرة على تحقيق موسع في واحدة من أكبر السرقات الفردية المعروفة في مجال العملات الرقمية.

في سبتمبر 2024، نشر ZachXBT سلسلة مفصلة زعم فيها أن ثلاثة مهاجمين شاركوا في سرقة حوالي 243 مليون دولار من البيتكوين — 4,064 BTC في ذلك الوقت — من أحد دائني Genesis في 19 أغسطس 2024.

أفادت التقارير أن الضحية كان يحتفظ بالأموال على منصة Gemini، والتي استُخدمت كواجهة للتبادل. ووفقًا لـ ZachXBT والتقارير اللاحقة من The Block، تم تنفيذ السرقة من خلال هندسة اجتماعية متقدمة.

يُزعم أن المهاجمين تظاهروا بأنهم دعم Google، وأقنعوا الضحية بإعادة تعيين المصادقة الثنائية لحسابه على Gemini، واستخدموا برنامج وصول عن بُعد للحصول على سيطرة أعمق. ومن هناك، حصلوا على المفاتيح الخاصة للضحية واستنزفوا محفظته، وقاموا بتحويل 4,064 BTC عبر شبكة من البورصات وخدمات المبادلة.

في ذلك الوقت، حدد ZachXBT ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين من خلال أسمائهم المستعارة على الإنترنت — "Greavys"، "Wiz"، و"Box"، والذين زُعم لاحقًا أنهم Malone Lam وVeer Chetal وJeandiel Serrano — وشارك نتائجه مع سلطات إنفاذ القانون.

منذ ذلك الحين، رفع المدعون الأمريكيون سلسلة من القضايا المرتبطة بنفس مجموعة الأنشطة. في سبتمبر 2024، وجهت وزارة العدل تهمًا إلى اثنين من المشتبه بهم فيما وصفته بأنه عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة تقارب 230 مليون دولار شملت سرقات من حسابات الضحايا، وكشفت لاحقًا عن لوائح اتهام أوسع بالابتزاز تضمنت مخططًا بقيمة 263 مليون دولار شمل سرقة أكثر من 4,100 بيتكوين من دائن Genesis.

كشفت ملفات المحكمة والتغطية ذات الصلة عن مزيج من الهندسة الاجتماعية، وعمليات تبديل SIM، وحتى السطو المادي، حيث يُزعم أن المتآمرين أنفقوا ملايين الدولارات على السيارات الفاخرة والسفر والحياة الليلية.

واجه أحد المتهمين، الذي تم تحديده باسم Chetal، مشاكل قانونية إضافية بعد مشاركته المزعومة في سرقة عملات رقمية منفصلة بقيمة 2 مليون دولار أثناء الإفراج عنه بكفالة.