تحويلات العملات المشفرة السرية في إيران تتجاوز العقوبات

شبكة بنيت عبر منصات تداول مسجلة في المملكة المتحدة

وفقًا لما توصلت إليه TRM Labs، تعمل منصتا تداول العملات المشفرة Zedcex وZedxion كامتدادين لعملية واحدة تحت اسمين تجاريين مختلفين. وقد تم اكتشاف أن 56٪ من إجمالي حجم التداول على هاتين المنصتين بين عامي 2023 و2025 جاء من محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وقد استخدم معظم المعاملات عملة Tether المستقرة USDT على شبكة Tron.

شهد حجم الأنشطة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني زيادة ملحوظة في فترة زمنية قصيرة. ففي عام 2023، بلغت قيمة المعاملات 24 مليون دولار، وقفزت إلى 619 مليون دولار في عام 2024، وتراكم عليها حجم إضافي قدره 410 مليون دولار في عام 2025. ويشير الخبراء إلى أن هذه الأرقام تظهر أن إيران لا ترى سوق العملات المشفرة كوسيلة دفع بديلة فحسب، بل كنظام مصرفي موازي لمواجهة العقوبات.

قام المحققون بإيداع وسحب مبالغ صغيرة لتحليل الهيكل الداخلي لمحافظ المنصات، ثم تتبعوا تدفقات الأموال بدقة. وباستخدام هذه الطريقة، تم رسم خريطة لـ 187 معاملة مرتبطة بعناوين محافظ مختلفة، يُقال إنها تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني بحسب السلطات الإسرائيلية.

تمويل العملات المشفرة، تجارة الأسلحة، وشبكات العقوبات السابقة

من بين التحويلات التي تم تتبعها، كان هناك دفعة بقيمة 10 ملايين دولار من محفظة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى عناوين يسيطر عليها شخص يمني. وقد تم فرض عقوبات على هذا الشخص من قبل الولايات المتحدة في عام 2021 بسبب تهريب النفط الإيراني لتمويل الحوثيين. ويبرز هذا المثال الاستخدام النشط لتحويلات العملات المشفرة في تمويل الجماعات الإقليمية بالوكالة.

كما ربطت TRM Labs المنصات برجل الأعمال بابك زنجاني، الذي ساعد إيران سابقاً على تجاوز عقوبات النفط. وقد أُدين بالفساد لإنشائه شبكة مالية لصالح الحكومة الإيرانية، ثم عُفي عنه من حكم الإعدام إلى السجن، وتم الإفراج عنه مؤخراً. وتشير النتائج إلى أن أساليب التهرب من العقوبات السابقة يتم إحياؤها مجدداً عبر الأصول الرقمية.

تدعي كلتا المنصتين الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال على موقعيهما الإلكترونيين. وتدرج Zedcex إيران ضمن الدول المحظورة، بينما لا تفرض Zedxion قيوداً مماثلة. ولم ترد أي من المنصات أو بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أو مكتب العقوبات التابع للخزانة البريطانية على الاستفسارات.