Vor zwei Tagen wurde berichtet, dass Chen Zhi, der beschuldigt wird, eines der größten Online-Betrugsnetzwerke der Welt zu betreiben, in Kambodscha festgenommen und nach China zurückgebracht wurde. Dies geschah nach monatelangen internationalen Ermittlungen gegen ein weitreichendes kriminelles Unternehmen, das mit Betrug und Krypto-Kriminalität in Verbindung steht.
Nach einer Anfrage der chinesischen Polizei annullierten kambodschanische Behörden Chens Staatsbürgerschaft und überstellten ihn an das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit. Das Ministerium bezeichnete die Auslieferung als großen Erfolg im Kampf gegen globale kriminelle Netzwerke.
US-Staatsanwälte hatten Chen Zhi zuvor wegen des Betriebs einer riesigen Online-Betrugsoperation angeklagt. Das Schema soll Berichten zufolge Milliarden von Dollar gestohlen haben, hauptsächlich durch „Pig Butchering“-Krypto-Betrügereien, bei denen Betrüger online Freundschaften mit Opfern schließen und sie dann dazu bringen, Geld an gefälschte Investment-Webseiten zu überweisen.
Das US-Justizministerium, das Finanzministerium und das britische Außenministerium haben Chen und seine Komplizen sanktioniert und sie des Drahtbetrugs, der Verschwörung zur Geldwäsche und der Nutzung legitimer Geschäftsfronten zur Verschleierung krimineller Aktivitäten beschuldigt.
Behörden geben an, Kryptowährungen im Wert von über 14 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt zu haben, die mit Chens Netzwerk in Verbindung stehen – das ist die bisher größte Krypto-Beschlagnahmung, die je mit einem einzelnen Betrugsfall in Verbindung gebracht wurde.
Chen Zhi gründete die Prince Holding Group, ein großes Unternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Immobilien, Banken, Finanzen und Unterhaltung. Während es wie ein legitimes Imperium aussah, erklärten US- und britische Behörden, dass es tatsächlich als Tarnung für kriminelle Aktivitäten diente, wobei Scheinunternehmen und Geschäftsstellen genutzt wurden, um illegales Geld in über 30 Ländern zu bewegen.
Ermittler haben außerdem die Betrugsoperationen seines Netzwerks mit Zwangsarbeit und Menschenhandel in Verbindung gebracht. Berichten zufolge wurden Arbeiter in abgeschlossenen Anlagen in Kambodscha und Nachbarländern festgehalten und gezwungen, Online-Betrügereien zu betreiben. Organisationen wie Amnesty International haben die Bedingungen an diesen Orten als schwerwiegend und missbräuchlich beschrieben.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Interessanterweise zeigte Chens Auslieferung eine recht komplexe rechtliche und politische Situation. Obwohl US-Behörden Anklage gegen Chen erhoben und Sanktionen verhängt hatten, überstellten kambodschanische Beamte ihn nach einer Anfrage der chinesischen Strafverfolgungsbehörden nach China.
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