La nación de Europa del Este, Moldavia, regulará la tenencia y las transacciones de criptomonedas como parte de un marco integral que se adoptará este año.
Admitiendo que no puede prohibir el uso de activos digitales descentralizados, el pequeño país debe implementar las últimas normas de la UE como candidato a la membresía.
Moldavia, aspirante a la UE, se propone poner en orden su espacio cripto
La República de Moldavia implementará una legislación que regulará la inversión, el comercio y la conversión de criptomonedas en 2026, anunció su Ministro de Finanzas, Andrian Gavriliță.
El marco también introducirá reglas estrictas para la tributación y la prevención del lavado de dinero, reveló el funcionario del gobierno, en declaraciones al canal TVR Moldova.
En la entrevista, también citada por el portal Eurasia Daily, Gavriliță señaló que el respectivo proyecto de ley está siendo elaborado actualmente por varias instituciones.
Entre los participantes se encuentran el Banco Nacional de Moldavia, la Comisión Nacional del Mercado Financiero y la Oficina para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero.
La iniciativa forma parte de los compromisos del país con la Unión Europea, que adoptó su reglamento integral Markets in Crypto Assets (MiCA), enfatizó Gavriliță, explicando:
“No podemos simplemente prohibirlo. Estamos obligados a regular y aclarar. Los ciudadanos tienen derecho a poseer estas monedas. Tendremos la legislación correspondiente este año.”
La nueva ley determinará quién tiene derecho a realizar transacciones cripto, convertir monedas digitales a la moneda fiduciaria nacional, el leu moldavo, o a monedas extranjeras, y definirá qué organizaciones estarán autorizadas para operar en este mercado.
El uso de criptomonedas como Bitcoin para comprar bienes y pagar servicios no estará permitido, comentó el representante del poder ejecutivo en Chișinău, y explicó:
“No podrá realizar pagos con ellas, así como no puede pagar con euros o dólares. El leu seguirá siendo la moneda nacional. Pero poseerlas, comerciarlas y convertirlas será legal.”
La regulación será redactada en línea con las directivas europeas vigentes, teniendo en cuenta la experiencia adquirida por la vecina Rumanía, con la que Moldavia tiene estrechos lazos históricos y étnicos, y otros estados miembros de la UE.
Nueva legislación moldava para abordar temas de tributación
Las próximas reglas cripto de Moldavia también impondrán impuestos sobre los ingresos y ganancias de capital relacionados con criptoactivos, indicó Andrian Gavriliță.
Bajo el futuro régimen fiscal, la tenencia de criptomonedas no será gravada, pero las ganancias obtenidas en transacciones sí lo serán. El ministro detalló:
“Si usted es residente fiscal de Moldavia y recibe ingresos de transacciones con criptomonedas, debe pagar un impuesto del 12%, como en cualquier otro ingreso.”
El funcionario agregó que el marco también abordará el lavado de dinero y los riesgos de seguridad. Destacó un caso reciente de traición que involucró la transferencia de grandes sumas de criptomonedas, lo que, en su opinión, demostró la vulnerabilidad del sector no regulado. Gavriliță subrayó:
“Necesitamos encontrar un punto medio: legalizar este sector mientras prevenimos el uso de criptomonedas para financiamiento ilegal y lavado de dinero.”
Un tribunal en la capital, Chișinău, sentenció recientemente al ciudadano moldavo Denis Cuculescu a 15 años de prisión por traición y fraude a gran escala.
Fue condenado en ausencia por presuntamente usar su experiencia en cripto para transferir y retirar sumas significativas de dinero, “asistiendo a un estado extranjero en la realización de actividades hostiles” contra su país, según la acusación. Se cree que Cuculescu se marchó a Rusia después de trabajar para sus servicios especiales.
Este último ha sido acusado previamente de inmiscuirse en los asuntos internos de Moldavia e intentar influir en sus elecciones en medio de la guerra en curso en la vecina Ucrania.
Territorios en la parte oriental de la nación aún están ocupados por el no reconocido estado separatista de Transnistria, una entidad pro-rusa formada alrededor de la disolución de la Unión Soviética a principios de la década de 1990.
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