La nación de Europa del Este, Moldavia, regulará la posesión y las transacciones de criptomonedas como parte de un marco integral que se adoptará este año.
Al admitir que no puede prohibir el uso de activos digitales descentralizados, el pequeño país está obligado a implementar las últimas normas de la Unión Europea como candidato a miembro.
Moldavia, aspirante a la UE, busca ordenar su espacio cripto
La República de Moldavia implementará legislación que regule la inversión, el comercio y la conversión de criptomonedas en 2026, anunció su Ministro de Finanzas, Andrian Gavriliță.
El marco también introducirá reglas estrictas para la tributación y la prevención del lavado de dinero, reveló el funcionario del gobierno en una entrevista con el canal TVR Moldova.
En la entrevista, también citada por el portal Eurasia Daily, Gavriliță señaló que el respectivo proyecto de ley está siendo redactado actualmente por varias instituciones.
Entre los participantes se encuentran el Banco Nacional de Moldavia, la Comisión Nacional del Mercado Financiero y la Oficina para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero.
La iniciativa forma parte de los compromisos del país con la Unión Europea, que adoptó su regulación integral de Mercados en Criptoactivos (MiCA), enfatizó Gavriliță, explicando:
“No podemos simplemente prohibirlo. Estamos obligados a regular y clarificar. Los ciudadanos tienen derecho a poseer estas monedas. Tendremos la legislación correspondiente este año.”
La nueva ley determinará quién tiene derecho a realizar transacciones con criptomonedas, convertir monedas digitales en la moneda fiduciaria nacional, el leu moldavo, o en monedas extranjeras, y definirá qué organizaciones estarán autorizadas a operar en este mercado.
No se permitirá el uso de criptomonedas como Bitcoin para comprar bienes y pagar servicios, comentó el representante del poder ejecutivo en Chisináu, y explicó:
“No podrás realizar pagos con ellas, así como no puedes pagar con euros o dólares. El leu seguirá siendo la moneda nacional. Pero poseerlas, comerciarlas y convertirlas será legal.”
La regulación será redactada en consonancia con las directivas europeas actuales, tomando en cuenta la experiencia adquirida por la vecina Rumania, con la cual Moldavia tiene lazos históricos y étnicos muy estrechos, y otros estados miembros de la UE.
Nueva legislación moldava para resolver cuestiones de tributación
Las próximas normas cripto de Moldavia también impondrán impuestos sobre los ingresos y las ganancias de capital relacionados con criptomonedas, indicó Andrian Gavriliță.
Bajo el futuro régimen fiscal, la tenencia de criptomonedas no será gravada, pero sí las ganancias obtenidas por transacciones con ellas. El ministro detalló:
“Si sos residente fiscal de Moldavia y recibís ingresos de transacciones con criptomonedas, tenés que pagar un impuesto del 12%, igual que por cualquier otro ingreso.”
El funcionario agregó que el marco también abordará el lavado de dinero y los riesgos de seguridad. Destacó un caso reciente de traición que involucró la transferencia de grandes cantidades de criptomonedas, lo que, a su juicio, demostró la vulnerabilidad del sector no regulado. Gavriliță recalcó:
“Tenemos que encontrar un punto medio: legalizar este campo y, al mismo tiempo, evitar el uso de criptomonedas para la financiación ilegal y el lavado de dinero.”
Un tribunal en la capital, Chisináu, condenó recientemente al ciudadano moldavo Denis Cuculescu a 15 años de prisión por traición y fraude a gran escala.
Fue condenado en ausencia por supuestamente usar su experiencia en cripto para transferir y retirar sumas significativas de dinero, “asistiendo a un estado extranjero en la realización de actividades hostiles” contra su país, según la acusación. Se cree que Cuculescu partió hacia Rusia tras haber trabajado para sus servicios especiales.
Este último ha sido acusado previamente de interferir en los asuntos internos de Moldavia e intentar influir en sus elecciones en medio de la guerra en la vecina Ucrania.
Territorios en la parte oriental de la nación siguen ocupados por el no reconocido estado separatista de Transnistria, una entidad prorrusa formada alrededor de la disolución de la Unión Soviética a principios de la década de 1990.
Hacé que te vean donde importa. Anunciá en Cryptopolitan Research y llegá a los inversores y desarrolladores más agudos del mundo cripto.
