Alerte de sécurité Web3 – Tokens à haut risque

Vue d'ensemble

● Définition des tokens à haut risque.

● Quatre types courants de tokens à haut risque et leurs mécanismes malveillants.

● Trois couches de mesures de sécurité mises en œuvre par Bitget pour assurer la sécurité des listings de tokens.

Les tokens à haut risque désignent les cryptomonnaies qui sont délibérément dotées de mécanismes malveillants ou de portes dérobées dans leur code lors de leur conception et de leur émission. Ils sont mis en œuvre par des équipes de projet dans le but de piéger les investisseurs au moment opportun, en leur permettant de récolter des gains illicites par des moyens techniques. À première vue, ces tokens ne se distinguent pas des tokens ordinaires, car ils se caractérisent souvent par des promotions marketing attrayantes, un engagement communautaire dynamique et des hausses de prix initiales. Cependant, leurs contrats intelligents cachent des mécanismes dangereux qui peuvent être activés à tout moment.

Types de tokens à haut risque les plus courants

Tokens honeypot – Le piège de l'argent qui rentre et qui ne sort jamais

Le token honeypot est parfois surnommé "Pixiu", du nom d'une créature chinoise mythique censée attirer les richesses mais ne jamais les distribuer. La métaphore est pertinente : ces tokens sont à sens unique ; faciles à acheter, presque impossibles à vendre.

Imaginez tomber sur un token annoncé comme le futur succès "to the moon" et vous précipiter pour l'acheter dès son lancement. Les prix augmentent et vous êtes prêt à prendre des bénéfices. Mais quoi que vous fassiez, toutes les tentatives de vente échouent. Tout ce que vous pouvez faire, c'est regarder vos tokens se transformer en rien de plus que des chiffres sans valeur sur un écran. Par exemple, le token GROKAI avait une fonction de liste noire intégrée dans son contrat intelligent. Le créateur du token l'a utilisée pour bloquer les adresses des investisseurs ordinaires, les empêchant ainsi de vendre leurs tokens une fois la fonction activée.

Tokens d'escroquerie inflationniste – L'imprimante à monnaie personnelle du développeur

Les tokens d'escroquerie inflationniste fonctionnent comme une "planche à monnaie" ininterrompue au profit de l'équipe du projet. En apparence, ces projets mettent souvent en avant des arguments séduisants tels qu'une "offre fixe" ou le fait d'être "non-inflationniste". En réalité, il existe des portes dérobées cachées dans le contrat intelligent.

Pour l'investisseur, tout semble aller comme sur des roulettes : l'offre de tokens semble fixe, le trading est actif et le prix ne cesse de grimper. Puis, à un moment critique, l'équipe de développement active soudainement la porte dérobée cachée, frappant un nombre massif de nouveaux tokens. Ces tokens étant rapidement déversés sur le marché, les prix s'effondrent soudainement et les investisseurs voient la valeur de leurs avoirs anéantie en un instant. Par exemple, le projet YYFI, un fork de YFII, a permis une émission excessive de tokens, faisant s'effondrer le marché avant que l'équipe ne parte avec d'importants profits.

Tokens à rug pull de liquidité – L'escroquerie de sortie version Web3

L'équipe du projet commence par créer un pool de liquidités sur des plateformes d'échange décentralisées (telles que Uniswap ou PancakeSwap) et associe son token à des actifs classiques tels que l'ETH ou l'USDT afin d'établir un environnement de trading initial.

À mesure que l'engouement se développe et que les investisseurs affluent, le prix du token augmente régulièrement. Une fois que le pool contient un montant substantiel d'actifs réels (ETH, USDT, etc.), l'équipe supprime soudainement toute liquidité sans avertissement. C'est comme vider un étang et laisser les poissons (les investisseurs) sans eau. Sans liquidités, la valeur du token peut s'effondrer presque instantanément, laissant souvent les investisseurs sans possibilité de vendre leurs avoirs et de réduire leurs pertes. Par exemple, en 2021, AnubisDAO a accumulé près de 60 millions de dollars d'ETH en liquidités sur Uniswap. En l'espace de 24 heures, l'équipe du projet a retiré toutes les liquidités, faisant chuter la valeur du token à zéro et laissant les investisseurs avec de lourdes pertes.

Escroqueries au déblocage prématuré – Faux blocages, pertes réelles

Les escroqueries au déblocage prématuré sont une forme plus subtile de fraude. La plupart des projets légitimes mettent en œuvre des mécanismes de blocage des tokens pour empêcher les premiers investisseurs et les membres de l'équipe de vendre de grandes quantités trop tôt, ce qui contribue à maintenir la stabilité du prix.

Cependant, dans les projets malveillants, ces blocages sont souvent factices. Des portes dérobées cachées dans les contrats intelligents permettent aux initiés de contourner le blocage et de débloquer prématurément les tokens. Lorsque le prix atteint un niveau avantageux, l'équipe revend massivement des tokens censés être bloqués, faisant s'effondrer le cours et laissant les investisseurs sur le carreau.

Mesures de sécurité Bitget

Diligence raisonnable – Dépasser les apparences

Chez Bitget, nous ne nous laissons pas facilement influencer par un marketing tape-à-l'œil ou des livres blancs étincelants. Chaque token cherchant à être listé sur notre plateforme est soumis à notre "microscope de sécurité", un système d'évaluation multidimensionnel complet et rigoureux. Nos experts en sécurité mènent des enquêtes approfondies sous différents angles, notamment :

● Vérification des antécédents du projet : nous creusons en profondeur pour vérifier les origines, les qualifications professionnelles et les antécédents de l'équipe du projet de token.

● Analyse complète de la tokenomique : un token durable nécessite un modèle de tokenomique sain. Nous évaluons ses mécanismes d'inflation, ses structures d'incitation et sa viabilité à long terme.

● Examen de la valorisation et de la distribution : nous évaluons rigoureusement la valorisation entièrement diluée (FDV) du token pour nous assurer qu'elle s'aligne sur le stade de développement actuel du projet et sur sa position sur le marché.

● Évaluation de la santé communautaire : les projets présentant une réelle valeur ont des communautés actives et diversifiées. Nous analysons la répartition des détenteurs de tokens et évaluons les niveaux d'engagement et de participation de la communauté.

Audits de sécurité à deux niveaux – Deux lignes de défense

Chez Bitget, nous reconnaissons que la sécurité des contrats intelligents est primordiale pour protéger les actifs numériques. C'est pourquoi nous avons mis en place un système d'audit à deux niveaux :

● Audit interne professionnel : Bitget dispose d'une équipe d'ingénieurs expérimentés en sécurité blockchain, compétents pour identifier les vulnérabilités des contrats intelligents et les vecteurs d'attaque. Le code de chaque contrat est examiné ligne par ligne par nos experts afin de détecter les risques de sécurité potentiels.

● Audit externe : chaque contrat de token fait également l'objet d'un audit indépendant par des entreprises tierces de premier plan spécialisées dans la sécurité blockchain, avec lesquelles nous avons des partenariats de longue date. Leur expertise permet de découvrir les menaces les plus cachées.

Cette approche à deux niveaux garantit que si l'un des niveaux ne tient pas compte d'un problème de sécurité, l'autre peut le détecter et le résoudre, ce qui donne aux utilisateurs la meilleure garantie de sécurité possible.

Surveillance on-chain en temps réel – Infatigable gardien numérique

Le listing d'un token n'est qu'un début ; s'ouvre alors une surveillance permanente de la sécurité. Le système propriétaire de surveillance on-chain de Bitget agit tel un infatigable gardien numérique, veillant sur les actifs des utilisateurs 24/24 :

● Détection d'anomalies en temps réel : notre système surveille continuellement toutes les transactions on-chain et analyse les interactions avec les contrats en temps réel. Les transferts anormalement élevés, les appels de contrats suspects et les modifications d'autorisation sont détectés immédiatement.

● Évolution constante : le système de surveillance est conçu pour apprendre et s'adapter. Il actualise en permanence ses modèles de menace et ses règles de détection, afin de rester efficace face aux nouveaux risques.

Bonnes pratiques pour les utilisateurs

Faites vos recherches et comprenez bien le projet

Investir dans les actifs numériques, c'est s'aventurer en territoire inconnu. Une recherche approfondie est votre boussole la plus fiable. Avant d'engager des fonds sur un projet, veillez à mener une enquête poussée :

● Analysez l'équipe du projet : ne vous fiez pas aux biographies soignées ou aux photos élégantes. Vérifiez les identités des membres clés et validez la véracité de leurs expériences revendiquées. Retracez leur parcours dans l'industrie blockchain et examinez attentivement les résultats des anciens projets auxquels ils ont participé.

● Comprenez la tokenomique : examinez attentivement l'offre totale du token, l'offre en circulation et le ratio entre les deux. Étudiez le calendrier de déblocage et évaluez l'utilité concrète du token ainsi que ses mécanismes de croissance pour vous assurer qu'il ne s'agit pas simplement d'un actif spéculatif sans utilité pratique.

Faites attention à la sécurité des contrats intelligents

Le code du contrat intelligent d'un projet est un domaine crucial qui mérite une attention particulière.

● Vérifiez s'il s'agit d'un contrat open source : utilisez des explorateurs de blockchain comme Etherscan ou BSCScan pour vérifier si le contrat intelligent est entièrement open source. Évitez les projets qui ne mettent pas leur code à la disposition du public.

● Utilisez des outils d'analyse de la sécurité : tirez parti d'outils spécialisés dans l'analyse des tokens, tels que Token Sniffer ou Go+, pour analyser le contrat à la recherche de vulnérabilités. Ces outils peuvent détecter automatiquement les risques courants tels qu'un accès illimité à la frappe de tokens, des frais cachés, des paramètres d'autorisation suspects et d'autres signaux d'alerte.

● Recherchez des rapports d'audit crédibles : donnez la priorité aux projets qui ont été audités par des sociétés de sécurité tierces de renom.

Investissez rationnellement

Dans le monde aussi tentant que volatil des actifs numériques, la pensée rationnelle peut être l'atout le plus rare et le plus précieux. Les investisseurs doivent toujours adapter leur stratégie à leur situation personnelle :

● Évaluez votre tolérance au risque : vos investissements en cryptomonnaies ne doivent jamais compromettre votre qualité de vie ou votre bien-être mental.

● Diversifiez stratégiquement : ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements entre différents types de projets, stades de développement et écosystèmes blockchain pour réduire le risque.

● Adoptez une discipline émotionnelle : si les mouvements à court terme du marché sont souvent dictés par l'émotion, la valeur à long terme dépend de l'avancement d'un projet dans le monde réel. Apprenez à gérer le FOMO (peur de rater le train), le FUD (la peur, l'incertitude et le doute), et tenez-vous en à une approche d'investissement à long terme basée sur la recherche et les fondamentaux.

En suivant ces bonnes pratiques, vous n'investirez pas seulement de manière plus sûre, mais vous deviendrez aussi plus sage. Dans le monde de la blockchain, les investisseurs avisés ne se contentent pas de chercher des rendements. Ils équilibrent la croissance financière avec la connaissance et la bonne gestion des risques.

Conclusion

À mesure que la technologie blockchain et le marché crypto poursuivent leur évolution, la sécurité des actifs numériques n'a jamais été aussi cruciale. Dans cet environnement dynamique, fait d'opportunités et de risques, Bitget affirme son engagement à protéger les avoirs de ses utilisateurs, en renforçant en continu ses dispositifs de sécurité pour offrir à chacun une expérience de trading plus sûre.

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