Le Groupe d'action financière (GAFI) exhorte l'Inde à renforcer la régulation des actifs virtuels
Le Groupe d'action financière (GAFI) a annoncé jeudi qu'après une évaluation conjointe avec le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux (APG) et le Groupe eurasien (EAG), l'Inde a « atteint un haut niveau de conformité technique avec les Recommandations du GAFI et a pris des mesures significatives pour mettre en œuvre des mesures de lutte contre le financement illicite ». Cependant, des domaines d'amélioration ont été identifiés, notamment dans la régulation du secteur non financier et des prestataires d'actifs virtuels. Il a été demandé à l'Inde d'adopter une approche basée sur les risques pour protéger les organisations à but non lucratif et de remédier aux retards dans les poursuites des crimes financiers.
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