Putin memanfaatkan cryptocurrency untuk menghindari sanksi

Rusia Beralih ke Cryptocurrency untuk Menghindari Sanksi

Pemerintahan Vladimir Putin semakin mengandalkan mata uang digital untuk menghindari sanksi internasional dalam perdagangan global.

Menurut Chainalysis, sebuah perusahaan analisis data, penggunaan cryptocurrency oleh negara-negara seperti Rusia, Iran, dan Korea Utara melonjak hingga 694% tahun lalu, mencapai sekitar $100 miliar (£74 miliar).

Pelanggaran sanksi kini mendominasi lanskap kejahatan crypto, yang secara keseluruhan melonjak 162%, dengan alamat ilegal menerima rekor transaksi sebesar $154 miliar.

Andrew Fierman dari Chainalysis mencatat bahwa angka-angka ini kemungkinan masih di bawah estimasi, karena semakin banyak transaksi mencurigakan yang terus ditemukan.

Fierman menjelaskan bahwa adopsi crypto oleh Rusia sebagai sarana utama untuk menghindari sanksi telah mendorong sebagian besar lonjakan aktivitas terbaru oleh entitas yang masuk daftar hitam.

Pada 2024, Rusia memberlakukan regulasi baru untuk memfasilitasi penggunaan cryptocurrency dalam menghindari sanksi. Pada Februari berikutnya, Rusia memperkenalkan stablecoin yang dipatok rubel bernama A7A5, yang sejak itu juga dikenai sanksi. Dalam waktu kurang dari dua belas bulan, koin ini telah terlibat dalam transaksi senilai lebih dari $93 miliar.

Sementara sebagian besar perdagangan Rusia masih secara teknis sah, bank internasional berisiko terkena sanksi sekunder jika mereka memproses pembayaran ke atau dari bank Rusia yang terkena sanksi.

Musim panas lalu, Amerika Serikat memperketat aturan untuk menjatuhkan sanksi sekunder ini, sehingga membuat bisnis Rusia jauh lebih sulit melakukan perdagangan lintas negara. Cryptocurrency memberikan celah, karena transaksi sering terjadi di platform yang sebagian besar tidak diatur.

“Negara-negara sudah aktif di blockchain sejak masa awalnya, namun skala keterlibatan mereka telah meningkat secara dramatis akhir-akhir ini,” ujar Fierman.

Ia menambahkan bahwa kejahatan crypto telah berkembang dari individu yang menggunakan aset digital untuk ransomware menjadi pemerintah yang memindahkan jutaan dolar melalui jaringan ini.

Fierman mencontohkan produsen drone yang terkena sanksi, menyuplai Rusia dan menerima semua pembayaran dari satu dompet crypto yang menangani perdagangan senilai $40 juta. “Dompet seperti itu hampir pasti terkait dengan pemerintah atau militer Rusia,” katanya.

Kenaikan Stablecoin dalam Transaksi Ilegal

Pada 2020, stablecoin—cryptocurrency yang dipatok pada mata uang tradisional dan disukai karena stabilitas serta kemudahan transfer lintas negara—hanya menyumbang seperdelapan dari transaksi crypto ilegal di seluruh dunia. Saat ini, stablecoin mewakili 84% dari aktivitas tersebut.

Negara Lain yang Memanfaatkan Crypto

Selain Rusia, Iran dan Korea Utara juga telah memanfaatkan mata uang digital secara signifikan.

Kelompok proxy Iran semakin mengandalkan crypto untuk pembelian senjata dan transaksi minyak. Sementara itu, Korea Utara melakukan pencurian crypto terbesar yang pernah tercatat tahun lalu, mencuri $1,5 miliar dalam bentuk Ethereum dari bursa Bybit yang berbasis di Dubai.