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Secondo ChainCatcher, l’analisi dell’on-chain detective ZachXBT mostra che, dai documenti pubblicati dal governo degli Stati Uniti, alcuni indirizzi di wallet tra i 14 miliardi di dollari (127.000 BTC) sequestrati erano già stati menzionati circa due anni fa nel rapporto Milky Sad, che segnalava la vulnerabilità delle loro chiavi private. Ora il governo degli Stati Uniti afferma di aver preso in custodia questi indirizzi. A riguardo, l’analista di Arkham Emmett Gallic, dopo aver condotto delle ricerche, ha dichiarato: “Al momento sembra sempre più probabile che il governo degli Stati Uniti sia coinvolto nel furto al mining pool LuBian. Se fosse vero, il governo statunitense sarebbe il più grande hacker finanziario della storia.” Sebbene non ci siano prove definitive a conferma di ciò, Emmett Gallic ritiene che i movimenti futuri degli indirizzi etichettati come “LuBian Hacker” su Arkham saranno sufficienti come base di giudizio. In precedenza era stato riportato che LuBian, uno dei primi dieci mining pool al mondo, aveva subito un grave incidente di sicurezza nel dicembre 2020, con il furto di un totale di 127.426 BTC, diventando il più grande caso di furto di bitcoin della storia. Ieri il governo degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di 127.000 BTC provenienti proprio da questi fondi.

Secondo ChainCatcher, dai documenti ufficiali risulta che il Tribunale Federale del Distretto Orientale di New York ha formalmente accusato il fondatore e presidente del gruppo imprenditoriale cambogiano Prince Holding Group, Chen Zhi (noto anche come "Vincent"), l'8 ottobre 2025. L'atto d'accusa sostiene che, dal 2015, Chen Zhi abbia trasformato il Prince Group, apparentemente attivo nei settori immobiliare e dei servizi finanziari, in una delle più grandi organizzazioni criminali transnazionali dell'Asia, istituendo almeno 10 zone di frode lavorativa forzata in Cambogia e conducendo truffe di investimento in criptovalute come il "pig-butchering", causando perdite di diversi miliardi di dollari a vittime in tutto il mondo. Secondo l'accusa, Chen Zhi e i suoi complici avrebbero corrotto funzionari stranieri, utilizzato la violenza per proteggere le loro attività criminali e sfruttato reti professionali di riciclaggio di denaro, nonché attività di gioco d'azzardo online e mining di criptovalute del Prince Group, per riciclare i proventi illeciti. Fino al 2020, Chen Zhi deteneva personalmente circa 127.271 bitcoin, e il governo degli Stati Uniti cercherà di confiscare questi beni. Chen Zhi è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro. Il caso è attualmente presieduto dalla giudice Rachel P. Kovner.