L'ufficiale ha dichiarato che l'industria è cresciuta e si è sviluppata grazie alla presenza di falle e punti ciechi nelle attuali normative che regolano le attività cripto. Secondo Bragg, questi punti ciechi facilitano il riciclaggio di denaro proveniente da droga, frodi e attività illegali legate alle armi.
Bragg ha sottolineato che la questione richiede urgenza e l'ha classificata come una priorità del secondo mandato, insieme ai furti nei negozi e al controllo delle armi. Ha chiesto che i regolatori rivedano le normative per chiudere le falle che permettono agli attori malintenzionati di riciclare i proventi delle attività criminali senza subire procedimenti penali.
Il Procuratore di Manhattan denuncia i bancomat cripto non regolamentati
Durante un discorso presso la New York Law School mercoledì, Bragg si è concentrato sui bancomat cripto e sui chioschi cripto non autorizzati. Secondo l'ufficiale, questi punti applicano commissioni fino al 20% per convertire denaro “sporco” in asset digitali. Ha affermato che questi esercizi sono consapevoli che i criminali stanno riciclando proventi da armi, ma procedono comunque a completare le transazioni.
I procuratori di Manhattan hanno già smantellato in passato attività criminali legate alle cripto, incluso un'operazione non autorizzata di bancomat Bitcoin da 5 milioni di dollari con legami con il finanziamento del terrorismo in Siria. Tuttavia, ha sottolineato che i sistemi attuali si affidano fortemente agli errori dei criminali, come l'utilizzo dei propri conti bancari o il vantarsi sui social media. Ha evidenziato che criminali più astuti potrebbero riuscire a sfuggire alle attività illegali.
Ha inoltre sollecitato i legislatori a obbligare tutte le aziende cripto a ottenere licenze legali che ne consentano le operazioni, affermando che “se operi un'attività cripto, se trasferisci, scambi, muovi, qualunque verbo tu voglia usare, valuta virtuale, dovresti essere autorizzato. È così semplice.”
Bragg ha sottolineato che le entità cripto dovrebbero emulare l'infrastruttura bancaria adottando requisiti KYC per i propri utenti.
Ha spiegato che alcuni operatori cripto hanno implementato standard KYC per i loro utenti. Tuttavia, la maggior parte del settore rimane altamente non regolamentata, nonostante abbia raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore a 3 trilioni di dollari. Secondo il Procuratore, Manhattan sarà il diciannovesimo stato a vietare le operazioni cripto non autorizzate.
I crimini cripto a New York sono passati dalle truffe online ad alterchi fisici insieme a rapine violente. Il 24 luglio 2025, Cryptopolitan ha riportato che due uomini sono stati arrestati per aver rapito, torturato e costretto un cittadino italiano a Manhattan per ottenere l’accesso al suo indirizzo cripto. Un altro rapporto di luglio ha osservato che l’Asia è diventata un punto caldo per attacchi cripto fisici e violenti, inclusi rapimenti.
Il volume illecito di cripto raggiunge il massimo storico di 158 miliardi di dollari nel 2025
Un rapporto Crypto Crime 2026, pubblicato il 10 gennaio da TRM Labs, mostra che il volume illecito di cripto nel 2025 è aumentato di quasi il 145%, raggiungendo il massimo storico di 158 miliardi di dollari, rispetto ai 64 miliardi del 2024.
Il rapporto ha evidenziato che la maggior parte dell'aumento del volume deriva da un piccolo numero di hack su larga scala e attribuzioni guidate dalle forze dell’ordine. Il report ha inoltre sottolineato che i principali attori geopolitici preferiscono utilizzare le criptovalute per eludere le sanzioni internazionali. Paesi come Iran e Venezuela hanno fatto affidamento sulle cripto per pagamenti e servizi finanziari su larga scala limitati dalle sanzioni.
La notizia arriva dopo che l’Assemblea di New York ha reintrodotto un disegno di legge che prende di mira le piattaforme di previsione cripto come Polymarket.
Secondo un precedente rapporto di Cryptopolitan, il membro dell’Assemblea NY Clyde Vanel ha reintrodotto un disegno di legge chiamato ORACLE Act, che vieta a queste piattaforme di offrire scommesse sportive, nonostante rappresentino la fonte di reddito più significativa per i mercati di previsione.
La legislazione cerca anche di vietare alle piattaforme di previsione di offrire mercati politici, sparatorie di massa, la durata della vita di una persona o la guerra.
Il rapporto ha citato dati di Dune Analytics, che hanno rivelato che le scommesse sportive rappresentavano il 37% del volume di trading di Polymarket e il 93% del volume di trading sulla piattaforma di previsione Kalshi.
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