米国商品先物取引委員会（CFTC）

違法な資金が合法的な資産に転換されるのを防ぐための一連の法律および規制です。金融機関が取引を監視し、疑わしい活動を報告することを義務付けています。

先物契約は、将来の特定の日にあらかじめ決められた価格で資産を売買する法的契約です。

保有者の市民権法域とは異なる法域で登録された口座を指します。