国境を越えた資金洗浄シンジケートが8,800万香港ドルを洗浄、8人が逮捕

香港警察の商業犯罪捜査局は、2023年11月に国境を越えたマネーロンダリンググループを標的にした。捜査の結果、このグループは2023年9月から2024年3月まで本土住民に香港で偽の銀行口座を開設するよう勧誘し、さまざまな種類の詐欺行為を行っていたことが判明した。電話詐欺、ヌードチャット詐欺、投資詐欺、就職詐欺など、被害者をだます詐欺の数々。詐欺師の指示に従い、被害者は詐欺グループが管理するパペット口座に詐欺金を入金し、その後グループは騙されたお金をパペット口座から現金で引き出し、仮想通貨店頭取引所で仮想通貨を購入する。同時に、このグループは、海外の仮想通貨プラットフォームに偽の身分で口座を開設し、不正な資金で購入した仮想通貨を複数の仮想通貨ウォレットに送金して、犯罪収益を洗浄します。警察はまた、このグループが地元で開設した72の銀行口座を利用して8,800万香港ドル以上の犯罪収益を洗浄し、そのうち670万香港ドルが48件の詐欺事件に関連していたと主張した。昨日の時点で、警察は香港で26歳から51歳までの男性7名と女性1名をマネーロンダリング共謀の疑いで逮捕し、彼らはライフガード、写真家、電話プログラマー、セールスマン、失業者であると申告しており、そのうち6名は失業者であった。主要なメンバーであり、そのうち 2 人は傀儡アカウント所有者です。