英国金融行動監視機構（FCA）は警視庁と協力し、暗号資産取引所の共同設立者2人を逮捕した。彼らは10億ポンド（約12億6000万ドル）を超える暗号資産を扱う無登録のビジネスを運営していた疑いが持たれている。
今回の捜査は、暗号資産分野における不正取引への取り組みを浮き彫りにしている。
英国FCAが無名の個人を調査
当局は、38歳と44歳の容疑者に関連する事業所を詳細に検査した。また、ロンドンにある2つの住宅を捜索し、複数のデジタル機器を押収した。
これらの措置の後、両容疑者は厳重注意の下で事情聴取を受け、その後保釈された。しかし、FCAはこの2人の個人名や所属会社名については明らかにしていない。FCAが現在も調査を続けていることは、この事件の複雑さを物語っている。
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英国では、暗号資産取引所はFCAに登録し、同国のマネーロンダリング防止規制を遵守しなければならない。この要件は、金融の健全性を維持し、暗号資産が違法行為の導管となることを防止するというFCA のコミットメントを強調するものです。
FCA執行・市場監督担当エグゼクティブ・ディレクターのテレーズ・チェンバーズ氏は、FCAがその役割に専念していることを強調した。
「FCAは、英国の金融システムからダーティ・マネーを排除するという重要な役割を担っている。今回の逮捕は、暗号資産が英国で違法に運営されるのを阻止するために、私たちが全力を尽くすことを示しています」とチェンバーズ氏は 述べた 。
さらに、今回の事件は、コンプライアンス違反に対するFCA初の措置ではない。2023年10月、 FCAは ADMインベスター・サービス・インターナショナルに 780万ドルの罰金を科 した。ニューヨークを拠点とするこのコモディティ・ブローカーは、 マネーロンダリング防止 基準を満たさなかったとして罰則を受けた。
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10月以降、 FCAは 特に 暗号資産のマーケティングに関する 規制の枠組みを強化して いる。新ガイドラインに従わずに英国の顧客に暗号資産を宣伝する企業は、厳しい罰則に直面する。
これには、無制限の罰金または2年以下の懲役が含まれる。FCAはまた、この規制に基づき、マーケティング規則の施行に備え、優良な慣行とそうでない慣行を例示したウェブサイトを提供している。
