チェイナリシス：従来のマネーロンダラーが暗号ネットワークを利用して「大規模なマネーロンダリングインフラ」を構築し始める

チェイナリシスによって発表されたレポートによると、従来のマネーロンダラー（暗号通貨を使用しない犯罪者）も資金を上流に移動させている可能性があります。研究ディレクターのキム・グラウアーによれば、従来のマネーロンダラーは暗号通貨ネットワークを利用して「大規模なマネーロンダリングインフラ」を構築し、暗号通貨以外の現金を洗浄し始めています。これらの送金は、チェイナリシスがブロックチェーン上でフラグを立てることで知られている暗号詐欺、盗難、ランサムウェア攻撃から発生したものではないとされています。ブロックチェーンはすべての暗号取引の透明なデジタル台帳であり、これらの送金はより不透明で、違法と見なされないウォレットから発生しています。しかし、これらの送金は、従来の金融コンプライアンス部門がフラグを立てる可能性のある戦術に従って、ブロックチェーン全体の取引所に流れ込みます。例えば、顧客確認（KYC）報告の閾値をわずかに下回る丸めた部分に分割し、それを再び組み合わせるといった方法です。