バイナンスなどのプラットフォームを通じた高頻度かつ多額の外国為替取引で違法な業務運営を行ったとして、男性３人が有罪判決を受けた。

検察日報によると、1995年生まれの若者3人が仮想通貨取引を手段として利用し、外国為替の売買という「ビジネス」に従事し、わずか数カ月で650件以上の取引を完了し、3,000万ドル近くを交換したという。外国為替の人民元。建湖県検察局に起訴された後、リン氏と他の3人は最近、違法事業運営の罪で裁判所から懲役5年から1年6か月の判決を受け、それぞれに罰金も課された。 2020 年の初め、25 歳のリンさんは教育レベルが低いため、適切な仕事を見つけることができませんでした。当時、仮想通貨市場は活況を呈しており、多くの人がコインの投機で一夜にして金持ちになったことをインターネットで知り、仮想通貨を使って再起を図りたいと考えた。友人の紹介で、高校の同級生ヤンとともに地元のスタジオで仮想通貨「ブリック」を始めた。その後、リンとナイジェリア人はバイナンスで現地法定通貨ナイラでテザーを購入し、それをリンのバイナンス口座に送金し、リンはテザーを国内通貨ディーラーに売却し、人民元に両替して「太子」「銀行」に送金した。中国のアカウントが提供されます。リン氏はまず、その日のテザーの上場価格の５％下落を基に購入価格を決定し、上場価格で自国通貨ディーラーに売却して差額を獲得した。 捜査の結果、林氏と燕氏は2020年9月から2021年1月にかけて、2,129万元以上の外貨を偽装して売買していたことが判明した。謝氏が加わった後の2021年1月から4月にかけて、3人は偽装して外貨を838万元以上売買した。この事件を担当した検察官は、偽装外貨売買には人民元と外国為替の間に物理的な流れがないように見えるが、実際には我が国の外国為替監視を回避し、我が国の金融市場の安定に影響を与え、金融危機を引き起こしていると述べた。国が保有する経済データが不正確であると、為替レートや外貨準備高に影響を与える可能性があり、調整などの財務上の決定が非常に有害となる可能性があります。 検察は、リン氏と他の3人が仮想通貨を媒体として使用し、国境を越えた交換および決済サービスを提供し、為替レートの差を稼いだとみている。金融市場の安定は金融市場の正常な秩序を乱しており、法律に従って違法な事業運営の犯罪について刑事責任を追及されるべきである。 4月29日、裁判所は公判後の検察機関の犯罪認定と量刑勧告を採択し、リン氏とヤン氏にそれぞれ懲役5年、謝氏に懲役1年6月、執行猶予付きの罰金刑を言い渡した。 3人はいずれも控訴せず、判決は発効した。