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ロシアの仮想通貨取引所WEXの元CEO、ポーランドで逮捕後米国に引き渡される

ロシアの仮想通貨取引所WEXの元CEO、ポーランドで逮捕後米国に引き渡される

nextmoney-news (JP)2024/12/10 07:16
著者:nextmoney-news (JP)

ロシアの仮想通貨取引所WEXの元CEOがポーランドで逮捕後米国に引き渡しへ

ロシアの仮想通貨取引所WEXのドミトリフ・ヴァシリエフ(Dmitriv Vasiliev)元CEO(最高経営責任者)が詐欺とマネーロンダリング(資金洗浄)の容疑でポーランド警察に逮捕され、後に米国に引き渡されるとみられている。

ポーランド警察は、ポーランドのプライバシー法違反でヴァシリエフ容疑者を逮捕。この事件は、仮想通貨取引所運営中に詐欺とマネーロンダリングをしたことと関連している。同容疑者は、6年前に破綻したロシア最大の仮想通貨取引所WEXを運営しており、今回の逮捕はワルシャワ地方検察庁の命令によるもので、間もなく米国に引き渡される。ロイターの 報道 によると、ポーランド警察広報担当者は次のように述べている。

ドミトリー・Vは、世界最大級の仮想通貨取引所の運営に関連して、多数の詐欺、送金、マネーロンダリングの疑いがある。この男性は身柄を拘束されており、引き渡しに関連する手続き全体が完了するのを待っている。米国への引き渡しにより、ドミトリー・Vは最大20年の懲役刑に処される可能性がある

ポーランドの現地法により、ドミトリー・Vとだけ特定されていたが、2018年に破綻するまでロシア最大の仮想通貨取引所だったBTC-eの後継であるWEXを経営していた際に詐欺やマネーロンダリングに関与した疑いがあると、ロイター通信とポーランドのRzeczpospolitaが12月6日付で報道した。

2021年8月、カザフスタンの要請により、ポーランドの空港で拘束された同容疑者だが、40日間の拘留後に裁判所の決定により釈放され、ロシアに帰国している。「仮想通貨王」と呼ばれた同容疑者は、ロシアに再入国。ロシアに帰国してから少なくとも3年間、発見されずにいた。

繰り返される逮捕も引き渡し要請の誤認も

ポーランドの法律紙Rzeczpospolitaは、ロシア国籍の同容疑者は、カザフスタンからの引き渡し要請を受けて、2022年夏にクロアチアのザグレブ空港でインターポールに逮捕されたと報じていた。

2019年に同容疑者はイタリア当局に逮捕されたが、引き渡し要請に誤りがあったことが判明し、すぐに釈放。Rzeczpospolitaによると、WEXから4億5,000万ドル(約679.6億円)近くが行方不明になっている。

WEXは運営当時、WEX は稼働していた当時、100万人を超えるユーザーから90億ドル(約1.3兆円)以上の取引を処理しており、その多くは米国人相手であった。さらに、事実上身元確認がされていないと報告された有名な“ダーク”取引所として広く知られた存在であり、初期の仮想通貨取引所マウントゴックス(Mt.Gox)を含む多数の有名な仮想通貨ハッカーから資金を受け取っていたことが後に判明している。

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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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