デジタルカレンシーグループ、過失に関するSECとの和解で3,800万ドルの支払いに合意

グローバル投資会社デジタル・カレンシー・グループは、仮想通貨貸付業者ジェネシス・グローバル・キャピタルLLCを通じて投資家を誤解させたとの疑いに関して、米国証券取引委員会に対し3,800万ドルを支払うことで合意しました。

SECは、ジェネシスの最大の借り手の一つが資産ヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタルであり、6月13日に同ファンドが「マージンコールに応じられなかった」と述べました。

「2022年6月中旬、大口の借り手がマージンコールに応じられず、GGCの事業が危機に瀕しました」とSECは金曜日の提出書類で述べました。「しかし、デジタル・カレンシー・グループは、そのデフォルトの影響を過小評価し、GGCを支援するために行ったことを過大評価するような行動を取った。」

元ジェネシスCEOのソイチロ「マイケル」モロも、過失に関する告発についてSECと和解し、50万ドルを支払うことに同意しました。

DCGは長年にわたり規制当局の監視対象となっています。ニューヨーク州司法長官は、10月にジェミニ仮想通貨貸付プログラムに関して、仮想通貨取引所ジェミニ、仮想通貨貸付業者ジェネシスおよびその親会社DCGを提訴しました。当時、ジェームズはこれら3つの企業が29,000人以上のニューヨーク市民から10億ドル以上を詐取したと述べました。ジェームズはまた、DCGとジェネシスが「数か月にわたる虚偽の陳述、隠蔽、隠匿を通じて11億ドルの損失を隠した」と述べました。

ジェネシスは2023年に破産を申請し、2024年8月に破産再編を完了しました。破産申請時、ジェネシスは10万人以上の債権者を抱え、負債は最大で100億ドルに達すると明らかにしました。ジェミニ、資産運用会社VanEck、取引会社Cumberlandを含む上位50の債権者に約30億ドルを負っていました。