Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物Bitget EarnWeb3広場もっと見る
取引
現物
暗号資産の売買
マージン
資本を増幅し、資金効率を最大化
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Bitget Convert
取引手数料ゼロ、スリッページなし
探索
Launchhub
チャンスを先取りし、スタートラインで優位に立つ
コピートレード
エリートトレーダーをワンクリックでコピー
Bots
シンプルで高速、そして信頼性の高いAI取引ボット
取引
USDT-M 先物
USDTで決済される先物
USDC-M 先物
USDCで決済される先物
Coin-M 先物
暗号資産で決済される先物
探索
先物ガイド
初心者から上級者までを対象とした先物取引のガイドブック
先物キャンペーン
豪華な報酬が待っている
商品一覧
資産を増やすための多彩な商品
シンプルEarn
好きなタイミングで入出金&リスクゼロで柔軟なリターンを獲得
On-chain Earn
元本をリスクにさらさずに、毎日利益を得る
仕組商品
市場の変動を乗り越えるための強力な金融イノベーション
VIP & ウェルスマネジメント
スマートなウェルスマネジメントのためのプレミアムサービス
借入
高い資金安全性を備えた柔軟な借入
スペインの法執行機関、トロン、テザー、TRM研究所と提携し、欧州の仮想通貨マネーロンダリング組織に関連する2,640万ドルを凍結

スペインの法執行機関、トロン、テザー、TRM研究所と提携し、欧州の仮想通貨マネーロンダリング組織に関連する2,640万ドルを凍結

cointime-jp-flash2025/01/27 12:39
著者:cointime-jp-flash

スペインの法執行機関は、ブロックチェーン企業のトロン、テザー、TRM Labsと提携し、欧州全域のマネーロンダリング活動に関連した仮想通貨2,640万ドルを凍結した。この作戦は、ブロックチェーン企業3社が2024年8月に立ち上げた犯罪対策イニシアチブであるT3 Financial Crime Unitと提携して実施された。 捜査は犯罪組織を特定するために警察の監視に依存している。その暗号通貨ウォレットは、サービスプロバイダーからの「KYC」データを使用した違法行為に関連付けられており、これはT3部門のこれまでで最大の組織的凍結であり、設立初年度に記録された1億2,600万ドルに追加されます。 Tron のセキュリティ対策により、ブロックチェーン上の違法取引の量が 60 億ドル削減されたと報告されています。 TRM研究所は、トロンの違法行為の49%が制裁対象団体に関連し、32%がブラックリストに載った資金に関連していることを発見した。

0

免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

PoolX: 資産をロックして新しいトークンをゲット
最大12%のAPR!エアドロップを継続的に獲得しましょう!
今すぐロック