香港警察、1500万ドルの暗号資産マネーロンダリング計画を摘発

香港当局は、国境を越えた犯罪組織に関与する12人を逮捕した。このグループは、暗号資産と数百の不正な銀行口座を通じて1,500万ドル以上を洗浄したとされる。

香港警察（HKPF）は、20歳から40歳の9人の男性と3人の女性の容疑者が、さまざまな地区での協調的な捜査で逮捕されたと発表した。

香港、550のダミー口座を運営する暗号資産シンジケートを摘発

サウスチャイナ・モーニング・ポストの 報道 によれば、この組織は1億1,800万香港ドル（1,500万ドル）以上を流したとされる。資金は550以上の不正な銀行口座と 仮想資産プラットフォーム を通じて移動した。

捜査官は、容疑者が地元住民や本土住民から個人情報や銀行口座を取得または借りて、計画を実行したことを明らかにした。

捜査中、警察は現金105万香港ドル（13万4,000ドル）、560枚のATMカード、複数の携帯電話、数多くの金融書類を押収した。

警察によれば、グループは中国本土の個人を標的にし、これらの個人が香港の 従来型およびデジタル銀行 でシェルアカウントを開設するのを支援した。

「この組織は2024年中頃から旺角のフラットに拠点を設けていた。本土からのリクルートはこの場所に収容され、シェルアカウントに流入する不正資金を処理する指示を待っていた」とロ・ユンシャン主任警部は述べた。

資金がこれらのアカウントに入ると、その起源を隠すために仮想資産取引所を通じて移動された。容疑者はマネーロンダリング共謀の罪で正式に起訴された。

この取り締まりは、地域での 暗号資産関連犯罪を抑制する ための一連の執行措置に加わるもの。

2024年10月、香港警察は 報道によれば 、類似の国境を越えた作戦を解体した。この組織は、ロマンス詐欺や豚肉詐欺を通じて被害者から3億6,000万香港ドル（4,600万ドル）以上を騙し取った。

そのグループは、技術的な背景を持つ大学卒業生をリクルートし、外国のサイバー犯罪者と協力して偽の投資プラットフォームを構築した。

当局は、これらの取り組みが都市の 仮想資産のグローバルハブになるという野望 を支え、住民を保護するものだと述べた。

最近のカタール当局との会合で、 香港のジョニー・ン議員 は、Web3と暗号資産の革新でリードする都市の可能性を強調した。

ン氏は、香港の「一国二制度」モデル、法的インフラ、国際的な人材プールを主要な利点として挙げた。これらは、グローバルな拡大を推進し、企業の成長を支えるために重要だと述べた。

「香港の『一国二制度』は、専門的なサービス、国際的な人材、強固な法的枠組みと相まって、グローバルに接続する役割を加速させると信じている。また、本土および地元企業が海外で急速に拡大するのを支援する」と同氏は 述べた 。