インターポール、「Operation HAECHI」で4億3,900万ドル規模の大規模金融詐欺組織を摘発

Interpolは、オンライン詐欺、マネーロンダリング、暗号資産詐欺を通じて数億ドルを盗んだ大規模な金融犯罪ネットワークを摘発したと発表しました。

4月から8月の間に、40カ国にわたる捜査官が現金、暗号資産、資産で4億3,900万ドル以上を回収しました。

当局は68,000以上の銀行口座を凍結し、約400のデジタルウォレットを凍結、盗まれた暗号資産だけで1,600万ドルを取り戻しました。

この作戦では、ロマンス詐欺やフィッシング攻撃から違法ギャンブル組織、ビジネスメール詐欺まで、幅広い手口が明らかになりました。ポルトガルでは、あるグループが社会的弱者の家族から社会保障給付金を吸い上げ、タイ警察は日本企業を標的にしたビジネスメール詐欺で過去最大規模となる660万ドルを押収しました。

Interpolの関係者は、今回の取り締まりが国際的な連携とブロックチェーン・フォレンジックによって犯罪者が隠れることが難しくなっていることを示していると述べています。

また、詐欺師たちは取り締まりが強化される中で新たなプラットフォームや手口に素早く適応していると警告しています。

INTERPOL金融犯罪・汚職対策センター暫定ディレクター、Theos Badege氏

「多くの人々は詐欺やスキャムで失われた資金は取り戻せないと考えていますが、HAECHI作戦の成果は回収が実際に可能であることを示しています。INTERPOLの主要な金融犯罪対策作戦の一つであるHAECHIは、グローバルな協力がコミュニティを守り、金融システムを保護する好例です。より多くの加盟国がこの共同の取り組みに参加することを奨励します。そうすることで、サイバー犯罪との戦いにおいて意義ある変化をもたらすことができます。」

暗号資産に関しては、メッセージは明確です：規制当局と法執行機関は迅速に動いており、取引所、企業、投資家はこの分野の安全を守るために先手を打つ必要があります。」

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