米国、カンボジア拠点の詐欺から150億ドル相当のBitcoinを押収

米国司法省による過去最大の暗号資産押収

米国政府は、カンボジアでChen Zhiが指揮した大規模な詐欺事件に関連する150億ドル相当のBitcoinを押収し、これは米国史上最大の暗号資産押収となりました。

この押収は、国際的な暗号詐欺の脅威が拡大していることを浮き彫りにし、業界および政府によるコンプライアンス強化やリスク影響の軽減に向けた大きな対応を促しています。

米国司法省による過去最大の暗号資産押収

米国司法省は、その歴史上最大規模となる暗号資産の押収を実施し、カンボジアの大手コングロマリットであるPrince Holding Groupが運営する詐欺スキームに関連する150億ドル相当のBitcoinを押収しました。

この作戦はPrince Holding Groupの創設者であるChen Zhiによって主導されました。彼のネットワークは、カンボジアで強制労働を伴う詐欺拠点を運営し、世界中の被害者を偽の投資案件で標的にしていたとされています。

この押収は暗号資産市場に即時の影響を与え、資産の流動やコンプライアンスプロトコルに変化をもたらしています。規制当局や取引所は、制裁措置や監視体制のアップデートに積極的に取り組んでいます。

金融面での影響も大きく、現在127,000以上のBitcoinが米国政府の管理下に置かれています。これらの資産が流通から除外されることで、流動性や暗号資産取引プラットフォーム全体の資産追跡体制に影響を及ぼしています。

この事例は、Silk RoadやPlusTokenスキャンダルなど、過去の大規模押収事件と類似しており、いずれも市場に広範な影響を与えました。

アナリストは、今回の押収により、規制監督の強化や暗号コンプライアンスツールの技術的進歩が進み、透明性の高い取引や不正資金の正確な追跡が重視されると予測しています。

「国際的な詐欺の急増により、米国市民は数十億ドルの損失を被り、人生の貯蓄が一瞬で消えています。」
— Scott Bessent, Secretary of the Treasury, U.S. Treasury Press Release